رئیس‌جمهوری پیشین برزیل به زندان محکوم شد

رئیس‌جمهوری پیشین برزیل به جرم فساد و پولشویی به ۹ سال و نیم زندان محکوم شد.

اسلوونی اتهام پول‌شویی یک بانک برای ایران را بررسی می‌کند!

در جریان نشست امروز پارلمان اسلوونی که به مسایلی مانند پول‌شویی و حمایت مالی از تروریست‌ها می‌پرداخت، کمیسیونی به…

هشدار FATF نسبت به هرگونه معامله تجاری با ایران

اخیراً FATF لیست ۹ کشوری که اقدامات لازم برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی انجام نداده‌اند را منتشر کرد که…

سه اتهام مهم همدست بابک زنجانی چیست؟

قاضی مقیسه در ابتدای جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی شمس گفت: فساد فی الارض، کلاهبرداری و پولشویی در پرونده مهدی شمس وجود د…

۳۰۰ هزار مودی جدید مالیاتی شناسایی شدند

سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به ایجاد دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در این سازمان…

یک شرکت چینی از طرف آمریکا متهم به پولشویی شد

آمریکا یک شرکت چینی را به پولشویی از یک بانک تحریم‌شده کره شمالی از طریق موسسات مالی آمریکا متهم کرد.

پرونده پولشویی و دامن لکه دار «شهرزاد»

حتی با نادیده گرفتن همه حرف و حدیث‌هایی که درباره منابع مالی تولید سریال «شهرزاد» وجود دارد، دیگر تولیدات شبکه نمایش…

انهدام باند بزرگ مواد مخدر در غرب تهران

فرمانده انتظامی غرب استان تهران از انهدام باند بزرگ موادمخدر و کشف سه تن مواد افیونی و مسدود شدن ۳۳ حساب بانکی متعلق…

ایران از لیست پولشویی خارج می‌شود؟

پولشویی نیز مانند هر جرم دیگری اگر به صورت سازمان یافته، منظم و مستمر در یک اقتصاد انجام شود، آثار ویران‌کننده‌ای…

آمریکا پرونده پولشویی روسیه را بست

یک گروه شرکت‌های روسی توافق کردند حدود ۶ میلیون دلار پرداخت کنند تا پرونده سیاسی شده پول شویی ۲۳۰ میلیون دلاری مرتبط…

دستورالعمل مبارزه با پولشویی روی میز شورای پول و اعتبار

ولی اله سیف که در همایش «تجلیل از فعالان عرصه اقتصاد مقاومتی استان قزوین» سخن می گفت، با اشاره به رشد منفی اقتصادی در…

ممنوع الخروج شدن تعدادی از فعالان سیاسی بحرین

دادستانی کل بحرین تعدادی از فعالان حقوقی و سیاسی را احضار و آنها را به تجمع در «الدراز» متهم و از کشور ممنوع الخروج کرد.

رئیس‌جمهور پیشین آرژانتین متهم به پولشویی شد

رئیس جمهور پیشین آرژانتین برای چهارمین بار متهم به پولشویی شده و گذرنامه وی ضبط شده است.

مصادرۀ املاک برادر حافظ اسد در فرانسه +عکس

دستگاه قضایی فرانسه حکم مصادره املاک عموی رئیس جمهور سوریه را صادر کرد.

هشدار رسمی بانک مرکزی به مسافران نوروزی

بانک مرکزی با توجه به افزایش مسافرتها در ایام نوروز، گفت: مسافران به ضوابط ورود و خروج ارز دقت کنند تا متهم به پولشویی …