نتایج جستجو :
-
بررسی راه‌های مقابله با پولشویی از طریق بیت کوین
یک مقام آگاه ژاپنی گفت، کشورش در نشست هفته آینده نشست گروه ۲۰ از اعضای این گروه خواهد خواست تا تلاش های خود را برای…
-
بررسی راه‌های مقابله با پولشویی از طریق بیت کوین
یک مقام آگاه ژاپنی گفت، کشورش در نشست هفته آینده نشست گروه ۲۰ از اعضای این گروه خواهد خواست تا تلاش های خود را برای…
-
دادستان تهران: آشوب منطقه پاسداران بدتر از آشوب‌های ۸۸ بود
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به مسئله ارز، اعتراضات سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری، اظهار داشت: بحران ارز در سال ۱۳۹۱…
-
افشاگری درباره «پولشویی خانواده پوتین» در استونی
یک روزنامه دانمارکی نوشت، در سال ۲۰۱۳ یک افشاگر به مدیریت بزرگترین بانک این کشور هشدار داد که اعضای خانواده ولادیمیر…
-
درخواست جدید FATF از ایران
گروه کاری اقدام مالی با وجود ناکافی دانستن اقدامات اتخاذ شده از سوی ایران در راستای برطرف کردن قصورهای خود در زمینه…
-
سهم ۵۳ درصدی درآمدهای خانوار از منابع «غیرکاری»
عیسی منصوری در نخستین نشست از سلسله نشست‌های عدالت اجتماعی با موضوع «اشتغال و عدالت اجتماعی» در بخشی از اظهاراتش با…
-
تدوین قوانین استفاده از ارز‌های مجازی در روسیه
اندری کستین رئیس بانک VTB انتظار دارد که بازار برای ارز‌های مجازی در سال آینده قوانین محکم‌تری را تدوین کند.
-
صد‌ها حساب مربوط به اخلالگران بازار ارز مسدود شد
یک مقام آگاه اظهار داشت: در راستای مبارزه جدی با پولشویی و با دستور مقام محترم قضایی، صد‌ها حساب از حساب‌های عاملان…
-
تدابیر انگلیس برای مقابله با پولشویی
انگلیس با استفاده از تدابیری جدید، اموال سیاستمداران فاسد و مجرم خارجی را بلوکه می‌کند.
-
چرا زمان واریز پول به حساب با دستگاه پوز ۲۴ ساعته شد؟
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: افزایش زمان واریز وجه پس از تراکنش با دستگاه پوز، برای جلوگیری از خطرات و…
-
مهد پولشویی، فرار مالیاتی و فساد مالی کجاست؟
بر پایه جدیدترین شاخص اختفاء مالی در سال ۲۰۱۸ میلادی مشخص شد که ایالات متحده و سوییس کانون فعالیت‌های غیر قانونی مالی ه…
-
بازداشت رئیس باشگاه ایتالیایی به اتهام پولشویی
دپارتمان پلیس ایتالیا در شهر میلان از بازداشت رئیس تیم فوتبال فوگیا خبر داد.
-
اعدام در انتظار قاچاقچیان دانه‌درشت
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر از ایجاد اداره مبارزه با پولشویی در پلیس مبارزه با مواد مخدر خبر داد.
-
دستمزد‌های آنچنانی به سینما آسیب می‌زند
سید غلامرضا موسوی به شائبه پولشویی در برخی سریال‌های شبکه نمایش خانگی اشاره کرد، از دوگانگی در دادن مجوز برای ساخت…
-
کدام دستگاه‌ها مکلف به ارائه اطلاعات درباره پولشویی شدند؟
حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جلسه عصر امروز (سه‌شنبه ۲۶ دی)…