نتایج جستجو :
-
مجازات دستگاه‌های ناموفق در مبارزه با پولشویی
وزیر اقتصاد گفت: برای دستگاه‌هایی که در عملیات مقابله با پولشویی عملکرد رضایت بخش نداشته‌اند، در حال در نظر گرفتن…
-
تاکید معاون اول رئیس جمهور بر مبارزه با پولشویی
معاون اول رئیس جمهور گفت: مبارزه با پولشویی باید بصورت جدی در دستور کار همه دستگاه ها به خصوص قوه قضائیه، وزارت اقتصاد…
-
واکنش فرکی به کمک تجار به تیم ملی
مربی سابق تیم ملی گفت: اینکه کی‌روش می‌گوید تجار به فوتبال ایران کمک کنند برای مملکت ما یک توهین است و این هم مثل…
-
واکنش باقریان به ادعای فردوسی‌پور
مدیرعامل باشگاه سپاهان می‌گوید که از مسئله پولشویی بازیکن برزیلی این تیم بی‌خبر است و نمی‌داند فردوسی‌پور این موضوع را…
-
٥ سال زندان برای «ضراب»
رضا ضراب، تاجر ایرانی‌الاصل مقیم ترکیه، به جرم پولشویی به پنج سال زندان محکوم شد.
-
امضای ۶ سند همکاری مبارزه با پولشویی
علی طیب نیا طی سخنانی در جمع سفرای کشورهای عضو گروه دوبلین کوچک در محل وزارت اقتصاد، با اعلام این خبر، در حال پیگیری…
-
۱۰کشور در فهرست سیاه عربستان
عربستان دستکم نام ۱۰ کشور حامی تروریسم را در فهرست سیاه این کشور قرار داد .
-
اصلاح قانون پولشویی در کشور
قائم مقام دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به درخواست ستاد مبارزه با مواد مخدر برای اصلاح قانون پولشویی گفت:…
-
رودریگو راتو مظنون به پولشویی شد
رودریگو راتو، رییس اسبق صندوق بین‌المللی پول و وزیر دارایی پیشین اسپانیا مظنون به پولشویی است.
-
درباره روند ادامه پولشویی هشدار می دهم
یکی از ویژگی‌های پولشویی و هر کار خلاف این است که ثبت و ضبط نمی‌شود و آمار ثبتی ندارد. بنابراین هر کسی که آماری درباره…
-
نفوذ هکرهای چینی در کنیا
پلیس کنیا می‌گوید یک مرکز جرایم سایبری را که 77 تبعه چینی در آن فعالیت می‌کردند در نایروبی پایتخت این کشور متلاشی کرده …
-
اطلاعیه بانک مرکزی درباره فعالیت صرافی‌ها
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در اطلاعیه ای درباره فعالیت صرافی‌ها اعلام کرد: تصمیمات…
-
مسی مظنون پرونده پولشویی
رسانه‌های اسپانیا از به راه افتادن یک پرونده برای بررسی تخلف مالی احتمالی فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا در فرایند…
-
جزئیات‌اولین‌جلسه‌شورایعالی‌مبارزه‌باپولشویی
نخستین جلسه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی در دولت یازدهم با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری و رئیس کل…
-
33 سال حبس برای پسر پله/عکس
پسر اسطوره فوتبال برزیل به دلیل پولشویی حاصل از قاچاق مواد مخدر به 33 سال زندان محکوم شد.