نتایج جستجو :
-
سیف: اطلاعات بانکی را به FATF نمی‌دهیم
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ایجاد زیرساخت های مناسب از جمله سامانه چکاوک در بانک مرکزی برای کنترل بدهی بانک ها به…
-
سیف: اطلاعات حساب‌های بانکی را به خارجیان نمی‌دهیم
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مراودات بانکی بین‌المللی ربطی به برجام ندارد گفت: اینکه برخی تصور می‌کنند، اطلاعات…
-
ریسک‌های امنیتی تفاهم با FATF
هدف اصلی FATF اعمال استانداردهایی است که تضمین کند ریسک پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی سلاح‌های کشتار جمعی…
-
ایران از لیست سیاه پولشویی خارج نشد
کارگروه اقدام مالی که هدف خود را مبارزه با پولشویی اعلام کرده، روز جمعه گفت نام ایران را در فهرست کشورهای پرخطر حفظ…
-
روحانی بحرینی به پولشویی برای ایران متهم شد
دادستانی بحرین یک روحانی وابسته به جمعیت‌های معارض این کشور را به جمع‌آوری پول به نفع طرف‌هایی در ایران و عراق متهم کرد.
-
تلاش آمریکا برای متهم کردن ایران به «پولشویی»
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از وزیر خزانه‌داری این کشور خواسته از نفوذ واشنگتن برای نگه داشتن ایران…
-
گزارش وزارت اقتصاد درباره پولشویی
گزارش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دروان پسابرجام، امروز چهارشنبه در نشست هیات وزیران از سوی وزارت اقتصاد…
-
گزارش وزارت اقتصاد درباره پولشویی
گزارش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دروان پسابرجام، امروز چهارشنبه در نشست هیات وزیران از سوی وزارت اقتصاد…
-
کشف راز قتل و پولشویی توسط پلیس فتا
رئیس پلیس فتا از دستگیری یک باند 4 نفره که با کپی از کارت‌های عابر بانک اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می کردند خبر…
-
-
اسناد ویکی‌لیکس از ردپای آمریکا در جنجال پاناما +تصاویر
سخنگویان ویکی لیکس از دست داشتن آمریکا در تأمین مخارج و سازماندهی جنجال انتشار اسناد شرکت پانامایی "موساک فونسکا" خبر د…
-
اطلاعات جدید از شرکت جنجالی صاحب «اسناد پاناما»
شرکت حقوقی مستقر در کانادا که به کمک به اربابان زر و زور در دنیا برای فرار از پرداخت مالیات متهم شده با بیش از 1000…
-
ماجرای نام احمدی‌نژاد در «اسناد پاناما» چیست؟ +تصاویر
در میان اوراق منتشر شده رسوایی پاناما نام بسیاری از سیاستمداران و فهرست فساد آن ها منتشر شده است. جالب توجه آنکه در…
-
رهبرانی که نامشان در اسناد پاناما آمده است +اینفوگرافیک
فاش شدن «اوراق پاناما» همانند زلزله ای در جهان انعکاس یافت. ۱۴۰ سیاستمدار از بیش از ۵۰ کشور با متصل شدن به شرکتهای…
-
افشای پولشویی سیاستمداران
به تازگی اسنادی از سوی یک شرکت حقوقی و مالی پانامایی به نام « موساک فونسکا» به بیرون درز کرده که نشان می‌دهد چگونه…