نتایج جستجو :
-
انهدام شبکه بزرگ پولشویی در نوشهر +عکس
فرماندار نوشهر ازدستگیری فردی باهویت معلوم توسط سربازان گمنام امام زمان (عج)که با ادعاهای کذب اقدام به تسهیل مال…
-
FATF بیانیه جدید صادر کرد
کارگروه اقدام مالی با حفظ ایران در لیست سیاه پولشویی اعلام کرد تا زمانی که کل برنامه اقدام تکمیل نشود، نام ایران…
-
برنامه ایران برای مبارزه با پولشویی از زبان وزیر کشور
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: براساس گزارش ارزیابی کشت و تولید مواد افیونی در افغانستان که آن را دفتر UNODC در…
-
انهدام باند بین المللی پولشویی در تهران
رئیس پلیس فتا پایتخت از دستگیری عاملان پولشویی باند بین‌المللی خبر داد.
-
مخفیگاه پول یک متهم پولشویی! +تصاویر
پلیس آمریکا ۲۰ میلیون دلار وجه نقد را از داخل یک تخت خواب در ماساچوست کشف کرد.
-
وضعیت مبارزه با پولشویی در ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را…
-
پولشویی تهیه‌کننده سریال نمایش خانگی اثبات شد
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در بخشی از گفت‌و‌گوی خود درباره بحث پولشویی تهیه‌کننده یک سریال شبکه نمایش…
-
مبارزه با فساد و پولشویی در «قزاقستان» تشدید می‌شود
کارشناس سیاسی قزاق انتصاب معاون جدید کمیته امنیت ملی قزاقستان را با تشدید روند مبارزه با پولشویی و سرمایه‌گذاری…
-
افشای دستمزد شهرزاد و قباد پس از تسویه حساب!
نگاهی به افزایش نرخ دستمزد بازیگران و پولشویی در شبکه نمایش خانگی
-
ابلاغ اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
معاون‌اول رئیس جمهور، اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
-
پارسایی: مراقبیم که شبکه نمایش خانگی محل پولشویی نشود
مدیرکل دفتر نمایش خانگی، مستند و کوتاه سازمان سینمایی درباره چالش‌هایی که این روزها در حوزه تولیدات در شبکه نمایش…
-
پولشویی شبکه من و تو با راه اندازی «قمارخانه»
شبکه من تو در اقدامی قابل تامل دست به طراحی یک قمار خانه اینترنتی زده است تا بتواند گوشه ای از هزینه های خود را تامین ک…
-
تهیه کننده «شهرزاد» درگیر اختلاس هشت هزار میلیاردی!
سرنوشت سیدمحمد امامی، سرمایه‌گذار سریال «شهرزاد»، بی‌شباهت به پایان‌بندی خود سریال نیست؛ تعلیقی که مشخص نبود این سریال…
-
نحوه تعامل با FATF پس از مصوبه شورای عالی امنیت ملی/ آیا ایران کنوانسیون پالرمو را اجرا می‌کند؟
برنامه اقدام در بند اول از اقدامات درخواستی تا دسامبر 2017 از ایران می خواهد کنوانسیون پالرمو را تصویب و اجرا کند،…
-
آخرین جزئیات پرونده نصیر بامری قاچاقچی بین‌المللی
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان به تشریح آخرین جزئیات پرونده نصیر بامری قاچاقچی بین‌المللی در سیستان و بلوچستان پرداخت و…