نتایج جستجو :
-
واکنش کرملین به ثروت محرمانه پوتین
سخنگوی ریاست جمهوری روسیه هر گونه ارتباط ولادیمیر پوتین با موضوع پولشویی در این کشور را همانطوری که یک شرکت پانامایی…
-
فرار مالیاتی و پولشویی مسی و پلاتینی فاش شد
در میان شخصیت‌های ثروتمند و سیاستمداران بزرگ جهان که در اسناد پاناما مدارک پولشویی و فرار از مالیات آنها رو شده است…
-
پولشویی دامن «گرگ وال استریت» را هم گرفت!
گفته می‌شود اف‌بی‌آی بر این باور است که ۱۰۰ میلیون دلار از بودجه فیلمی که لئوناردو دی‌کاپریو در آن نقش‌آفرینی کرد از…
-
افشاگری درباره بزرگترین رسوایی فساد مالی قرن / سران عرب و چهره‌های مشهور سیاسی متهم به فساد مالی و پولشویی
نشریه آلمانی Süddeutsche Zeitung بزرگترین افشاگری در دنیای روزنامه نگاری را با انتشار بخشی از اسناد پولشویی و فرار…
-
بزرگترین رسوایی فساد مالی قرن رقم خورد +اسامی
نشریه آلمانی Süddeutsche Zeitung بزرگترین افشاگری در دنیای روزنامه نگاری را با انتشار بخشی از اسناد پولشویی و فرار…
-
تصویب دو قانون جدید بانکی
معاون بانک مرکزی گفت: قوانین ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران در حال تصویب نهایی است.
-
معشوقه سابق رییس‌جمهوری بولیوی دستگیر شد
معشوقه سابق رییس جمهوری بولیوی که به عنوان مدیر اجرایی یک کمپانی چینی فعالیت داشت به اتهام فساد مالی چند صد میلیون…
-
اتهام‌زنی جدید عربستان علیه حزب‌الله و انصارالله
سخنگوی امنیتی وزارت کشور عربستان در ادامه سیاست‌های ریاض در جنگ نرم علیه نیروهای مقاومت در منطقه، ادعا کرد که حزب‌الله…
-
بررسی پرونده پولشویی پسر اردوغان در ایتالیا
پرونده "بلال اردوغان" فرزند رئیس جمهور ترکیه به اتهام پولشویی در مراجع قضایی ایتالیا در دست بررسی است.
-
مبارزه با پولشویی از اولویت‌های مهم پلیس آگاهی
معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا از عزم این پلیس برای مبارزه با پولشویی خبر داد و گفت: جلوگیری از فعالیت…
-
ناصر پرتوی: پولشویی با ارز شایع شد
دبیرکل انجمن حسابداری ایران با بیان اینکه بانک مرکزی نتوانسته ۱۰ میلیارد دلار خانگی را روانه نظام بانکی و بازار کند،…
-
بازرسی روسیه از ۴ بانک ترکیه به اتهام پولشویی
یک روزنامه چاپ ترکیه نوشت: نیروهای امنیتی روسیه فعالیت و نقل و انتقالات مالی ۴ بانک ترک فعال در این کشور را بازرسی کرد…
-
بازداشت پسر لوران فابیوس به اتهام جعل سند، تقلب و پولشویی
برخی منابع خبری روز سه‌شنبه از بازداشت پسر وزیر خارجه فرانسه به اتهام «جعل سند، تقلب و پولشویی» خبر داده‌اند.
-
مقام بلند پایه سعودی به پولشویی متهم شد
دادگاه عربستان سعودی، 5 نفر، از جمله یک مسئول بلند پایه را به اتهام پولشویی ممنوع الخروج کرد.
-
موج جدید بازداشت‌های فیفا
ساعت شش صبح امروز پنجشنبه چندین مقام بلندمرتبه فدراسیون بین المللی فوتبال، فیفا، بازداشت شدند.