نتایج جستجو :
-
غیر مجاز‌ها با زندگی مردم چه کردند؟
این روایتی است از مردمی که پول‌هایشان را به مؤسسات غیر مجاز سپردند و ....
-
بند‌هایی از قانون مبارزه با پولشویی بررسی شد
در جلسه امروز هیأت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بند‌هایی از قانون مبارزه با پولشویی، بر مبنای گزارشی از کمیته…
-
ارز همراه مسافر مشکوک به پولشویی، در بانک بلوکه می‌شود
بانک مرکزی، دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را ابلاغ کرد.
-
روش‌های پولشویی در بازار مسکن
یک کارشناس بازار مسکن گفت: بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی با اهداف سوداگرانه وارد بازار مسکن می‌شوند و روش‌های متعددی…
-
اخلال در خرید و فروش به بهانه ترس از پولشویی
این روزها، واژه کاهش ارزش پول ملی، بار‌ها به گوش مردم عادی خورده است. اتفاقی که باعث بروز تورم و افزایش بهای اجناس شده…
-
دردسر جدید برای بدهکار کلان بانکی معروف
بدهکار معروف بانکی که سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست خبری روز گذشته خود (۲۴ تیر) به وی اشاره کرده، با پرونده جدیدی مواجه…
-
افشای پولشوئی و باج گیری مقامات اماراتی
شاهزاده فراری اماراتی تصویری منحصر به فرد از باج خواهی و پول شوئی دستگاه حاکم امارات متحده عربی به نمایش گذاشته است.
-
شورای نگهبان «FATF» را رد کرد
سخنگوی شورای نگهبان گفته است که این شورا اصلاح قانون مبارزه پولشویی که جزو مصوبات ۴ گانه موسوم به FATF است را مغایر…
-
ربیعی: دنبال پول‌پاشی در پرداخت تسهیلات نیستیم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به هیچ وجه هدف ما از پرداخت تسهیلات فراگیر و اشتغال روستایی، پول‌پاشی نیست بلکه…
-
تلاش برای پاک کردن رد پای آشکار یک اختلاسگر!
سازنده یک فیلم سینمایی تلاش می‌کند که رد پای یک اختلاسگر را در تهیه فیلم خود از بین ببرد.
-
روند بررسی لوایح مبارزه با پولشویی در شورای نگهبان
عضو حقوق‌دان شورای نگهبان از ادامه بررسی‌های شورای نگهبان درباره لوایح مبارزه با پولشویی خبر داد.
-
در زمانه تحریم و فشار اقتصادی ثروتمندان چگونه میلیارد‌ها تومان برای خرید تابلوهای نقاشی هزینه می‌کنند/مانور تجمل و اشرافیت در تهران، برای راضی کردن ثروتمندان/ چرا کسی به میلیاردر‌ها برای این هزینه‌ها اعتراض نمی‌کند؟ +گزارش لس آنجلس تایمز از حراج تهران
لس آنجلس تایمز نیز در گزارشی که از حراج تهران منتشر کرده است، به ابعاد جدیدی از این رویداد پرداخته است و به خوبی نشان…
-
کره شمالی در فهرست سیاه پولشویی باقی ماند
سازمان بین المللی ضد پولشویی تصمیم گرفته است کره شمالی را به دلیل آنچه «فعالیت‌های مالی غیرقانونی و غیرشفاف» دانسته…
-
رد پای ژن خوب در حراجی تابلوهای نقاشی
نهمین حراج سالیانه تابلوهای نقاشی در یک شب ۳۱ میلیارد و ۳۷۸ میلیون تومان فروش داشت و این سؤال مطرح شد که قیمت‌های…
-
در سینما پولشویی می کنند/ پشت پرده عجیب سریال های شبکه خانگی
غلامرضا موسوی، تهیه‌کننده پیشکسوت سینما معتقد است اگر اصناف با دقت و کنترل بیشتری روی برخی مسائل نظارت کنند می‌توان…