نتایج جستجو :
-
گرجستان جلوی انتقال ارز به ایران را گرفت
سرویس امنیت دولتی گرجستان، اعلام کرد که طی عملیات ویژه ای، با فعالیت غیر قانونی تعدادی از شهروندان ایرانی مقیم این…
-
نامه ننگین خرداد ۹۶ سند رد FATF
اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک کشاورزی- خرداد ۹۶- طی ابلاغیه‌ای تأمل‌برانگیز اعلام کرده بود که بر طبق لیست…
-
رده‌بندی جدید ریسک پولشویی کشورها منتشر شد
طبق شاخص پولشویی ۲۰۱۸ "بازل"، ترینیداد و توباگو بیشترین پیشرفت در مبارزه با پولشویی در جهان را دارد.
-
رصد پسر اینستاگرامی فراری توسط پلیس فتا
آمادگی پلیس فتا برای کمک به وزارت اقتصاد در مبارزه با پولشویی، افزایش جرائم فضای مجازی، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های…
-
جلسه بررسی FATFدر مجلس شورای اسلامی/مخالفت نمایندگان با راِ‌گیری علنی/قرائت نامه رهبر انقلاب: با بررسی قانونی FATF مخالفتی ندارم/انتقاد نقوی‌حسینی از تلاش لاریجانی برای تصویب FATF/تصویب لایحه توسط مجلس
ما برجام را تصویب کردیم و برای آن شرط هم گذاشتیم. چه دستاوردی برای ملت داشت؟ مشکل مالی و پولی ما حل نشد. اقای طیب‌نیا…
-
اگر هنوز FATF را خیانت نمی‌دانید این گزارش را بخوانید
پیوستن به FATF و پذیرفتن دستورات این سازمان مافیایی، خیانت به کشور است. با عضویت در کنوانسیون‌ها و نسخه‌های استعماری…
-
پیشنهاد سروری به مجلس درباره بررسی CFT
دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب با تأکید بر اینکه ضروری است بررسی CFT در مجلس متوقف شود، تصریح کرد: حتماً در این زمینه با…
-
پیشنهاد سروری به مجلس درباره بررسی CFT
دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب با تأکید بر اینکه ضروری است بررسی CFT در مجلس متوقف شود، تصریح کرد: حتماً در این زمینه با…
-
پیشنهاد سروری به مجلس درباره بررسی CFT
دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب با تأکید بر اینکه ضروری است بررسی CFT در مجلس متوقف شود، تصریح کرد: حتماً در این زمینه با…
-
پورابراهیمی: ادبیات گروه FATF کاملا دوگانه و سیاسی است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت:در صورت پذیرفتن FATF هیچ تضمینی برای استفاده و بهره‌گیری از روابط و عضویت ایران در FATF…
-
هشدار راغفر: خواسته‌های FATF تمامی نخواهد داشت
اقتصاددان اصلاح طلب در مورد تبعات پیوستن به FATF گفت: آن‌ها پس از تصویب این طرح فشار خواهند آورد که مثلا حزب الله یک…
-
چرا سرنخ نفوذ و خرابکاری FATF در بازار ارز دنبال نمی‌شود؟!
محمود صادقی ضمن توئیتی در توییتر نوشت: تبلیغات گسترده‌ای که محافل خاص علیه لوایح مبارزه با پولشویی به راه انداخته‌اند…
-
-
رسوایی بزرگ برای سیاستمدار مالزیایی
همسر نجیب رازق، نخست‌وزیر سابق مالزی، به اتهام فساد مالی دستگیر شد.
-
ارسال لوایح پالرمو و پولشویی به مجمع تشخیص مصلحت نظام
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم…