احتمال تصویب لوایح چهارگانه پیش از ضرب‌الاجل FATF

مجلس تا مهرماه در تعطیلات تابستانی خواهد بود و فعلا نباید منتظر تصویب لایحه یا طرحی باشیم. با این حال آن چه محمود…

کارگردان «مشتی باش»: با سینما پولشویی می‌کنند

اخیراً برنامه‌ای به‌نام «مشتی باش» از تلویزیون پخش شد که کارگردانش آقای سامان سالور، فیلمساز مشهور سینما بود. این…

بررسی و اصلاح لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نهایی شد

عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون قضایی بررسی و ایرادات شورای نگهبان در خصوص…

پولشویی ۷۰ میلیاردی در شهرداری تهران صحت دارد؟

هاشمی گفت: هیچ گزارش مکتوبی در خصوص بازداشت شهردار ناحیه ۴ منطقه ۱۲ دریافت نکرده ام.

انتقاد یک نماینده از فروش کالای قاچاق توسط دولت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه قاچاق موجب بسیاری از مشکلات اشتغال، تولید، فرار مالیاتی و پولشویی است،…

بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: رئیس کمیته اطلاعات مالی در خصوص مبارزه با پولشویی در کمیسیون قضایی مشخص شد که این فرد با…

ایرادات شورای نگهبان به قانون منع به کارگیری بازنشستگان رفع شد

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد که در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی ایرادات شورای نگهبان به قانون منع به کارگیری…

تشریح جزئیات نشست کمیسیون قضایی مجلس

رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعاده شده از شورای نگهبان در کمیسیون قضایی بررسی و…

بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه فردا…

بیانیه اتاق ایران درباره گروه کاری اقدام مالی برای پول‌شویی

اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست امروز خود با صدور بیانیه‌ای بر ضرورت پیوستن…

مجلس مرجع تصویب یا رد لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی است

لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هم، چون سایر لوایح باید به شورای نگهبان ارسال شوند و در صورت…

کدخدایی: طبق گزارش لاریجانی ایراد شورای نگهبان برطرف شده

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: طبق گزارش لاریجانی رئیس مجلس ایراد شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی…

رئیس جمهور سابق السالوادور به پولشویی متهم شد

آنتونیو ساکا در دادگاه به اتهام ۳۰۰ میلیون دلار پولشویی در دوران زمامداری خود محکوم شد.

آخرین خبر از پرونده «ح. هـ» بدهکار معروف بانکی

شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران، قرار بازداشت بدهکار معروف بانکی را که در حال حاضر دو پرونده مطرح رسیدگی دارد را…

توضیحات عضو کمیسیون امنیت ملی درباره FATF

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ‌گاه بحث پیوستن به FATF مطرح نبوده است و فقط بررسی برخی…