اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چراکه مجرمان با این روش پولشویی…

رئیسی: شرطی کردن اقتصاد خطا است

رئیس قوه قضائیه گفت: اقتصاد را شرطی کردن به شرطی که او نگاه کند، امضا کند، لبخند بزند خطاست؛ باید اقتصاد با تعامل همه…

مراقب واریز مبالغ مشکوک به حساب‌های بانکی باشید

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: هنگام واریز مبالغ از سوی افراد و منابع ناشناس حساب خود را ببندید و در اسرع وقت به…

وزیر اقتصاد: اقدامات ایران درمبارزه با پولشویی گسترده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار سفیران اروپایی و آسیایی اقدامات تهران در راستای مبارزه با پولشویی و همچنین تعامل…

دفاع ظریف از اظهاراتش درباره پولشویی/ چرا ظریف مجلس را ترک کرد؟

وزیر امور خارجه گفت: بیشترین تلاش برای مقابله با حرکت غربی‌ها جهت مقابله با پولشویی را جمهوری اسلامی و وزارت امور…

ظریف: جمهوری اسلامی دامنش از پولشویی مبراست

وزیر خارجه گفت: جمهوری اسلامی دامنش از ادعایی که درباره پولشویی مطرح می‌شود، مبرا و پاک است.

روایت ظریف از پولشویی با دستگاه‌های پوز در کانادا، قندهار و اربیل

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اظهارات وزیر امور خارجه در جلسه این کمیسیون گفت که ظریف نقل و انتقال پول و خرید…

همتی: تقویت سامانه‌های نظارتی در اولویت است

رییس کل بانک مرکزی گفت: نظارت بر نظام بانکی و تراکنش‌ها از طریق سامانه‌های نظارتی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

پول‌های کثیف زیر ذره‌بین پلیس

رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از رصد و برخورد این پلیس با پولشویی در کشور خبر داد.

فرصت ۶ماهه برای ساماندهی ۷میلیون کارت خوان بی‌هویت

مدیرکل مبارزه با پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی با بیان اینکه، بانک مرکزی بایستی تا نیمه اسفند ماه امسال شناسه یکتای…

تراکنش‌های بانکی مچ ۲۴ هزار میلیارد فرار مالیاتی را گرفت!

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی از شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار…

دژپسند: پولشویی در اقتصاد ایران وجود ندارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه عصر امروز این کمیسیون و حضور وزیر اقتصاد و امودارایی در این…

راز شوم ۵۰ کارت بانکی یک قمارباز

رئیس پلیس فتا استان البرز از کشف یک پرونده مربوط به شرط‌بندی، پولشویی و خروج سرمایه از کشور خبر داد و گفت: در این…

پولشویی پدر و پسری که ۸۴۰ نفر را در یک استان درگیر کرد!

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: یک مورد در یکی از استان‌ها توسط…

ترامپ و دامادش به پولشویی متهم شدند

روزنامه «نیویورک‌تایمز» نوشته است که برخی از تراکنش‌های مالی رئیس‌جمهور آمریکا و داماد او، مشکوک به پولشویی بوده، اما…