نتایج جستجو :
-
گردش مالی 320 میلیاردی کودک 4 ساله
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری شخصی خبر داد که با افتتاح حساب به نام کودک 4 ساله خود اقدام به 320 میلیارد…
-
باهنر: اف ای تی اف به احتمال زیاد تصویب می‌شود
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: اف ای تی اف به احتمال زیاد تصویب می شود ولی حق تفحص ها باید در کنار این بررسی شود…
-
دومینوی پول‌پاشی در دوره نوبخت
بررسی کارنامه اقتصادی دولت روحانی مملو از تصمیمات مهم و کلیدی است که یا هرگز گرفته نشد یا دیر گرفته شد و یا به بدترین…
-
شناسایی ۵۰۰ هزار کارت بانکی در پولشویی و قمار
رئیس کل بانک مرکزی: با روش نوین پرداخت الکترونیکی بساط تقلب، پولشویی و شرط‌بندی جمع می‌شود.
-
سلیمی: رئیس‌جمهور باید درباره پول‌پاشی در ارز ۴۲۰۰ تومانی توضیح دهد
عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه طبق قانون رئیس‌جمهور موظف به حضور در مجلس بوده و تمکین نکرده، گفت: رئیس‌جمهور باید…
-
ساشا سبحانی در مادرید دستگیر شد
به گزارش رسانه‌های اسپانیا، پلیس این کشور ساشا سبحانی، از چهره‌های مشهور اینستاگرامی و فرزند سفیر سابق در ونزوئلا، را…
-
FATF اسلحه اتاق جنگ آمریکا
درپی موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با تمدید دوره بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت، برخی رسانه‌های مدعی اصلاحات و…
-
سهام عدالتی‌ها فریب نخورند!
پس از آزادسازی سهام عدالت، بازار برخی کانال‌های فضای مجازی برای گرفتن اطلاعات مشمولین به بهانه مدیریت سهام آن‌ها داغ…
-
تشکیل ۶۰ پرونده برای پولشویی/صدور ۳۴۰ کیفرخواست برای پرونده‌های کلان اقتصادی
دادستان تهران، گفت: با اقدامات دادستانی در حوزه مقابله با سوءاستفاده و انحرافات در تخصیص ارز برای واردات کالا‌های…
-
اجاره شماره حساب ماهی ۱۰ میلیون!
«چقدر وسوسه کننده!» در روزگاری که کار به سختی گیر می‌آید، داشتن درآمد ماهانه ۱۰ میلیون تومان آن هم نه برای کار بلکه…
-
پولشویی در سایت شرط‌بندی با کارت بانک اجاره‌ای
رییس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری فردی که با اجاره کردن کارت‌های بانکی اقدام به کلاهبرداری از کاربران سایت‌های شرط…
-
کشف شبکه پولشویی میلیاردی که از فردی در سوئد هدایت می‌شد
رئیس‌کل دادگستری گلستان از رسیدگی به پرونده افرادی خبرداد که به گفته خودشان، بی‌خبر از همه‌جا و ناخواسته پایشان به…
-
کارت بانکی بدهید هفته‌ای ۵۰۰ هزار تومان بگیرید!
مدتی است افرادی سودجو در فضای مجازی برای نقل و انتقالات مالی خود و فرار مالیاتی، کارت‌های بانکی سایر افراد را اجاره می…
-
شرط انتقال وجوه اشخاص حقیقی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای در راستای بودجه سال ۱۳۹۸ اعلام کرد، انتقال وجه با مبلغ بالاتر از سقف مشخص، برای اشخاص حقیقی…
-
تلاش دولت برای خرید زمان از FATF
لعیا جنیدی از جزئیات لایحه همه‌پرسی درباره حدود نظارت استصوابی می‌گوید.