نتایج جستجو :
-
پولشویی تروریست‌های «الاحوازیه» در کشورهای اروپایی عضو FATF
سرکرده گروهک‌تروریستی الاحوازیه در حالی به تاسیس 9 شرکت در کشورهای اروپایی با هدف پولشویی و تامین مالی برای اقدامات…
-
انگلیس و آمریکا، محل پنهان کردن پول‌های سرقت‌شده سراسر جهان
یک روزنامه آمریکایی به نقل از اسناد پاندورا فاش کرد که انگلیس و آمریکا، محل پنهان کردن پول‌های سرقت‌شده در سراسر…
-
-
-
گردش مالی 320 میلیاردی کودک 4 ساله
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری شخصی خبر داد که با افتتاح حساب به نام کودک 4 ساله خود اقدام به 320 میلیارد…
-
باهنر: اف ای تی اف به احتمال زیاد تصویب می‌شود
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: اف ای تی اف به احتمال زیاد تصویب می شود ولی حق تفحص ها باید در کنار این بررسی شود…
-
دومینوی پول‌پاشی در دوره نوبخت
بررسی کارنامه اقتصادی دولت روحانی مملو از تصمیمات مهم و کلیدی است که یا هرگز گرفته نشد یا دیر گرفته شد و یا به بدترین…
-
شناسایی ۵۰۰ هزار کارت بانکی در پولشویی و قمار
رئیس کل بانک مرکزی: با روش نوین پرداخت الکترونیکی بساط تقلب، پولشویی و شرط‌بندی جمع می‌شود.
-
سلیمی: رئیس‌جمهور باید درباره پول‌پاشی در ارز ۴۲۰۰ تومانی توضیح دهد
عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه طبق قانون رئیس‌جمهور موظف به حضور در مجلس بوده و تمکین نکرده، گفت: رئیس‌جمهور باید…
-
ساشا سبحانی در مادرید دستگیر شد
به گزارش رسانه‌های اسپانیا، پلیس این کشور ساشا سبحانی، از چهره‌های مشهور اینستاگرامی و فرزند سفیر سابق در ونزوئلا، را…
-
FATF اسلحه اتاق جنگ آمریکا
درپی موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با تمدید دوره بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت، برخی رسانه‌های مدعی اصلاحات و…
-
سهام عدالتی‌ها فریب نخورند!
پس از آزادسازی سهام عدالت، بازار برخی کانال‌های فضای مجازی برای گرفتن اطلاعات مشمولین به بهانه مدیریت سهام آن‌ها داغ…
-
تشکیل ۶۰ پرونده برای پولشویی/صدور ۳۴۰ کیفرخواست برای پرونده‌های کلان اقتصادی
دادستان تهران، گفت: با اقدامات دادستانی در حوزه مقابله با سوءاستفاده و انحرافات در تخصیص ارز برای واردات کالا‌های…
-
اجاره شماره حساب ماهی ۱۰ میلیون!
«چقدر وسوسه کننده!» در روزگاری که کار به سختی گیر می‌آید، داشتن درآمد ماهانه ۱۰ میلیون تومان آن هم نه برای کار بلکه…
-
پولشویی در سایت شرط‌بندی با کارت بانک اجاره‌ای
رییس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری فردی که با اجاره کردن کارت‌های بانکی اقدام به کلاهبرداری از کاربران سایت‌های شرط…