نتایج جستجو :
-
عراقچی: نگرانی‌ها درباره FATF واقعی است
معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه برخی نگرانند که FATF به حوزه مقاومت تسرّی پیدا کند، گفت: این نگرانی وجود دارد و…
-
جلسه مبارزه با پولشویی با حضور 4 وزیر
جلسه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصادامور اقتصادی و دارایی و با حضور وزیر کشور، اطلاعات و دادگستری…
-
ابلاغ دستورالعمل‌های سه گانه مبارزه با پولشویی
بانک ملی در بخشنا‌مه ای، چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری»، « نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات…
-
ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی
این مقام مسئول اظهار داشت : متن دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی در حوزه بازار سرمایه از طریق ارتباط با سایت…