نتایج جستجو :
-
عقب‌نشینی FATF در برابر دولت سیزدهم
به‌دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان، رئیس گروه ویژه اقدام مالی در نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش درخواست…
-
توییتر/ مدیرکل روابط عمومی وزارت اقتصاد: در حوزه FATF تحول جدیدی رخ نداده است
مدیرکل روابط عمومی وزارت اقتصاد: در حوزه FATF تحول جدیدی رخ نداده است و تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با…
-
-
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی چه گدشت؟
شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا خواهان تداوم سیاست‌ها و اقدامات در خصوص تقویت نظارت بر بانکها و موسسات…
-
مجمع تشخیص کدام مواد از اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد؟
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس که از سوی شورای نگهبان به مجلس برگردانده شده و با نامه رئیس مجلس شورای…
-
تصمیم جدید برای چک‌های تضمینی بانکی
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه با هدف افزایش شفافیت در مبادلات بانکی و مبارزه با پولشویی، مقرر گردید که در…
-
FATF تا تا فوریه ۲۰۱۹ به ایران مهلت داد
گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) ضمن ابراز تاسف از باقی ماندن اغلب برنامه‌های عملیاتی، به ایران چهار ماه دیگر (تا فوریه…
-
بررسی ۲ لایحه زیر مجموعه FATF امروز در شورای نگهبان
طبق اعلام سخنگوی شورای نگهبان، لوایح اصلاحی «مبارزه با پولشویی» و «کنوانسیون پالرمو» امروز در جلسه این شور بررسی می‌شود.
-
نامه شاهرودی به جنتی درباره لایحه اصلاح پولشویی
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با نامه آیت الله شاهرودی به آیت الله جنتی در خصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی،…
-
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان دستور کار جلسه فردای این شورا را اعلام کرد.
-
تعیین مجازات «افشای اطلاعات، به بهانه مبارزه با پولشویی»
مجلس شورای اسلامی، مجازات «افشا یا سوء استفاده از اطلاعات، به بهانه مبارزه با پولشویی» را تعیین کرد.
-
تخلف دولت در ارائه لایحه قضایی الحاق به FATF
نماینده خمینی‌شهر در مجلس گفت: دو لایحه پیوستن ایران به FATF و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم باید از سوی قوه…
-
وزیر اقتصاد: پیگیر اولین خواسته رئیس جمهور هستم
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اصلاح نظام بانکی اولین چیزی است که رئیس جمهور از من خواسته با جدیت دنبال کنم.
-
آیا FATF تنها نهاد مبارزه با پولشویی است؟
یک کارشناس ارشد اقتصادی گفت: مبارزه با پولشویی و کاهش ریسک آن در جهان فقط با FATF انجام نمی شود. این موسسه فقط یکی از…
-
نصب نرم افزار مبارزه با پولشویی در بانکها
یک مدیر بانکی از نصب نرم افزار مبارزه با پولشویی در بانکها خبر داد و گفت: بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی گشایش ال سی…