صدور حکم قطعی پرونده پولشویی ۷۱۰ میلیاردی
برابر گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد مبنی بر اینکه فردی در ماکو اقدام به انتقال غیرمجاز صرافی و پولشویی می‌کند، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفت.
کد خبر :
1263200
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی: برابر گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد مبنی بر اینکه فردی در ماکو اقدام به انتقال غیرمجاز صرافی و پولشویی می‌کند، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفت. با توجه به دلایل و مدارک مستدل موجود در پرونده با احراز بزهکاری و مسئولیت کیفری متهم، برابر حکم قطعی وی به مصادره بیش از ۷۱۰ میلیارد ریال اموالش، حبس و جزای نقدی محکوم شد.