نتایج جستجو :
-
تشکیل پرونده پولشویی برای ۹۸ مدیر کرمان
مدیرکل بازرسی استان کرمان، گفت: ۹۸ نفر از کارکنان و مدیران اجرایی استان به دلیل فساد اداری، فرار مالیاتی و یا پولشویی…
-
100 برکناری با گشت ارشاد مدیران
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور از تحقق وعده دولت مردمی برای برخورد با مدیران متخلف خبر داد
-
صدور حکم قطعی پرونده پولشویی ۷۱۰ میلیاردی
برابر گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد مبنی بر اینکه فردی در ماکو اقدام به انتقال غیرمجاز…
-
بازداشت ۸ متهم پرونده پولشویی سه هزار میلیاردی
رییس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: هشت نفر در ارتباط با پرونده پولشویی سازمان یافته سه هزار میلیارد ریالی معدن آلبلاغ…
-
پای اردوغان هم به پرونده رضا ضراب کشیده شد
به گفته دادستان های امریکایی، یک تاجر ایرانی الاصل متهم به همکاری در دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران، به دنبال کسب…
-
افشای جزئیات جدید از پرونده پولشویی خانواده الهام علی‌اف
نتیجه تحقیقات جدید نشان می‌دهد، شرکت‌های انگلیسی در مرکز اقدامات خانواده رئیس‌جمهور آذربایجان در زمینه پولشویی بوده‌اند.
-
تشکیل پرونده پولشویی علیه پسر اردوغان در ایتالیا
دادستان شهر بولونیای ایتالیا پرونده‌ای را به اتهام پولشویی و انجام تحقیقات درباره انتقال مقدار بسیار زیاد پول از ترکیه…