انهدام شبکه ۴ هزار میلیارد تومانی پولشویی و فرارمالیاتی
فرمانده کل انتظامی کشور از کشف و دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی ۴ هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از مدارک هویتی افراد ناآگاه و دارای ضعف مالی خبر داد.
![انهدام شبکه ۴ هزار میلیارد تومانی پولشویی و فرارمالیاتی](https://static1.fardanews.com/thumbnail/rk7S9q2GgHmx/SdsQBt-jClYzOjYWbHDYcYpUGMkpGTJp3QxTVGxb6TFEAfuHL-lxmP6vnw-e91LUo-dpGBmeQ2BCyUHQi3994A,,/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86.jpg)
سردار احمد رضا رادان در حاشیه نشست صمیمانه فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی با پلیس های امنیت اقتصادی سراسر کشور در جمع خبرنگاران از کشف و دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی خبر داد و گفت: این شبکه با سوء استفاده از ناآگاهی و ضعف مالی افراد با پرداخت مبالغ ماهیانه پنج میلیون تومان با استفاده از مدارک هویتی آنان اقدام به ثبت شرکت های کاغذی و صوری میکردند.
وی در ادامه افزود: این افراد سود و با استفاده از مدرک هویتی در اختیار، اقدام به افتتاح حساب بانکی و خرید سیم کارت میکردند که در یک مورد سوءاستفاده از همین مدارک بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان کلاهبرداری صورت گرفته است.
فرمانده کل انتظامی خاطرنشان کرد: در این پرونده شرکت های صوری صادراتی و وارداتی ثبت و با استفاده از شگردهای مختلف ارز به خود اختصاص داده و بدین گونه از مدارک سوء استفاده میکردند.
رادان در پایان عنوان کرد: در فرآیند این پرونده متاسفانه در مواردی همراهی های غیر قانونی صورت گرفته که باعث تسهیل امور این سودجویان شده است./ایسنا
دیدگاه تان را بنویسید