نماینده دادستان: ذوق هنری متهمان را تمجید می‌کنم

خبرگزاری ایسنا: در ابتدای این جلسه، رسول قهرمانی نماینده دادستان گفت: جلسه قبل وکیل متهم داریوش امان اظهاراتی داشت مبنی براینکه من (نماینده دادستان) از محکومیت موکل وی خوشحال هستم، اما مسأله این است که اگر ایشان از اجرای عدالت خوشحال نمی‌شود ما بسیار خوشحال می‌شویم. من هیچ گاه متهمان را تحقیر نکردم بلکه ذوق هنری آن‌ها را تمجید می‌کنم؛ در مسیر اقدامات مجرمانه آن‌ها وقتی می‌خواستند وثیقه خود را از ترهین بانک خارج کنند نامه‌ای تنظیم کردند که بیشتر شبیه نمایشنامه است؛ اگر این ذوق هنری نیست پس چیست.

نماینده دادستان اضافه کرد: آقای وکیل در اظهارات خود کیفرخواست را مغرضانه و کینه توزانه عنوان کردند در حالی که باید ابتدا اقدامات و اعمال موکلان خود را محاسبه کنند و بعد سخن بگویند.

قهرمانی با اشاره به مفهوم جرم اقتصادی اظهارکرد: وقتی کارشناس بانک ارائه تسهیلات به شرکت را پر ریسک اعلام می‌کند و تسهیلات بدون رعایت تشریفات اداری پرداخت می‌شود چطور می‌گویید که کیفرخواست مغرضانه تنظیم شده است.

وی ادامه داد: وکیل متهمان می‌گوید نماینده دادستان با بی اعتنایی مدارک و مستنداتی که در خلال دفاع متهم امان کی ارائه داده، توجه نکرده است، اما واقعیت این است که برخی متهمان در دادگاه و در جایی که نماینده دادستان تمرکز بررسی ندارد مدارک می‌دهند و باید این مدارک در فرصت مناسب بررسی شود.

قهرمانی با اشاره به یکی از مستنداتی که داریوش امان ارائه داده بود، گفت: او نامه‌ای در خصوص ملک آبشار اصفهان ارائه داد؛ ملکی که قیمت ١٧ میلیارد تومانی را به قیمت ١۵٣ میلیارد تومان به بانک داده بودند. این ملک در زمان تهاتر فاقد کاربری و خارج از محدوده اعلام شده بود و آقایان مدعی بودند که برای مجموعه بانک‌ها ١٧٠ هکتار تراکم گرفتند در حالی که به استناد نظر کارشناس بانک اینطور نیست.

قهرمانی ادامه داد: ۶۵ میلیارد پول مفت مملکت به شرکتی داده شده که سندیت ندارد. آنچه ما داریم این است که ملک فاقد تراکم تجاری است. در آن تاریخ نامه‌ای به شرکت توسعه ساختمان زده شده که شورای استان مصوبه‌ای در خصوص ملک ندارد. ملک در سال ۹۱ به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان خریداری شده و در سال ۹۵ به مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان به بانک ارائه می‌شود. طبق گفته کارشناس، ملک به صورت تپه و برهوت بوده و ۱۷۰ هزار هکتار برهوت بوده است. در سال ۹۷ شورای برنامه‌ریزی استان مصوبه‌ای را تصویب می‌کند که در این زمین یک طبقه تجاری شود.

بدهکارانی که از بانک طلبکار شدند!

وی افزود: شگرد پرونده که من آن را پرونده مخوفی نامگذاری می‌کنم این است که آقایان تسهیلات ۶۵ میلیارد تومانی می‌گیرند و در مرحله تهاتر آنقدر گران نمایی می‌کنند که بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان در مرحله تسویه، تحصیل مجرمانه می‌کنند و این شگرد جدیدی است، زیرا در این پرونده نه تنها بدهی صفر نشده بلکه از بانک هم طلبکار شده‌اند.

وی افزود: نکته مهم دیگر این است که بدهی آقایان ۱۲۰ میلیارد تومان بوده و کارشناس متخلف زمین‌های برهوت را به مبلغ ۱۵۳ میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌کند که آن‌ها ۳۳ میلیارد هم طلبکار می‌شوند. ۴ میلیارد نقد و ۲۹ میلیارد چک می‌گیرند و در همان روز ۳ ملک از بانک می‌گیرند معلوم است که تبانی است.

در ادامه مدیرعامل شرکت توسعه ساختمان توضیحاتی را پیرامون تسهیلات اخذ شده ارائه داد و گفت: ۳۳ میلیارد تومان اختلافی است که پس از اخذ ۱۲۳ میلیارد اوراق انجام شده و ۴ میلیارد تومان از شرکت توسعه ساختمان دریافت می‌کنند و بعد از آن ۲۹ میلیارد چک ان هم بصورت دو چک ۱۵ و ۱۴ میلیارد تومانی که در یک سر رسید ثبت می‌شود اخد می‌کنند.

قهرمانی در ادامه گفت: دو نفر از متهمان آقایان حمیدرضا حاجی اسفندیاری و سیدرضاحسینی متواری اند. در ردیابی‌ها مشخص شد پول به حسابشان رفته است. آقایان کجایند؟ این دو نفر در مرحله تسهیلات منتفع شده‌اند. همان کسانی‌اند هم که تهاتر به نام این‌ها انجام شده و از بانک تسهیلات اخذ می‌شود. آقای فتحی باید پاسخگو باشد چرا به نام خودش تسهیلات را نکرده است؟

وی افزود: در بازدیدی که از ساختمان داشتیم مقداری اسکلت‌ها زده شده خرج‌های شده و نمی‌دانیم که منشا آن بانک سرمایه بوده یا چیز دیگری، ولی بخش کمی از پول به ملک رفته است.

قهرمانی افزود: یک ملک دیگر هم در یافت آباد هست. در جلسه قبلی متهم ردیف دوم گفت که ملک‌های یافت آباد را از پدر داریوش امان کی به عنوان طلب دریافت کرده است، سوال اینجاست که چرا ملک را به نام خانم کلاهدوزان کرده است.

در این هنگام متهم فتحی پاسخ داد: خانم کلاهدوزان امین بنده بود.

قاضی دادگاه به متهم تذکر داد: اخطار می‌دهم که حقایق را بگویید. خانم کلاهدوزان باید به اتهام پولشویی تعقیب شوند.

نماینده دادستان گفت: همینطور است ایشان جزء متهمان هستند.

قهرمانی خطاب به متهم رسول ذکاوت خوی گفت: چرا ملک یافت آباد قبل از ترهین و ملک آبشار اصفهان قبل از تهاتر به نام همسر شما (خانم فاطمه کلاهدوزان) شده است؛ چرا ملک‌های گرانبهای بانک به نام یک خانم خانه دار شده است.

متهم رسول ذکاوت خوی پاسخ داد: به خاطر کار‌های مالیاتی آقای فتحی این کار انجام شد.

نماینده دادستان گفت: اموال بسیار دیگری هم به نام خانم کلاهدوزان شده که در حال بررسی و ردیابی است.

قهرمانی از متهم رسول ذکاوت خوی پرسید: نامه به بانک سرمایه را درباره اینکه خانم کلاهدوزان ملک یافت آباد را اقاله کرده است، چه کسی زد؟ اگر کلاهدوزان مالک بود چرا اقاله کرد؟ اصلا ایشان می‌داند اقاله یعنی چه؟ خانم کلاهدوزان ابزاری برای پوشش اقدامات مجرمانه متهمان بوده است.

نماینده دادستان گفت: ملک یافت آباد قبل از خانم کلاهدوزان به نام خانم الهه زرخش بوده است؛ این خانم مادرخوانده و همسر دوم پدر داریوش امان کی یکانی است. همچنین ملک آبشار اصفهان هم به نام او بوده است؛ بنابراین از این خانم هم مانند خانم کلاهدوزان استفاده شده است و پرونده‌ای به اتهام پولشویی در دادسرا دارد.

نماینده دادستان از متهم فتحی پرسید: شما چه کاره بودید؟

متهم پاسخ داد: من مدارک و اسناد دارم.

قاضی گفت: دارایی‌های خود را با مالکیت رسمی به دادگاه ارائه دهید تا بررسی شود چقدر فرار مالیاتی داشتید.

نماینده دادستان با اشاره به گزارش بانک مرکزی و ردیابی پول‌ها گفت: به چندین شخص حقیقی پول داده اید.

متهم فتحی پاسخ داد: برای سیمان به افرادی به عنوان واسطه پول داده بودیم تا از کارخانه اصفهان سیمان بگیرند.

نماینده دادستان گفت: به حساب خانم کلاهدوزان و الهه ذرخش پول واریز شده است آیا این افراد برای شما سیمان تهیه می‌کردند همچنین چند مرتبه به حساب بهنام ادیبی پول واریز شده است.

قاضی توضیح داد: بهنام ادیبی وکیل است آیا برای شما سیمان می‌خرید.

نماینده دادستان از متهم کفیلی پرسید: ملک یافت آباد به نام چه کسی بود؟

متهم گفت: به نام خانم کلاهدوزان بود و یکسری هم به نام اللهه ذرخش بود.

قهرمانی ادامه داد: فرایند در پرونده مجرمانه بوده است. آقای ذکاوت خوی و همسرش، مدیران شرکت اریس بودند و اقای فتحی میدان دار موضوع بوده و رفت و آمد به بانک را برعهده داشته و سرشاخه اصلی آقای امان کی بوده است. آقای امان کی کارت ویزیت داشته و خودشان را مدیر شرکت پایه سازان اریس معرفی می‌کرده است. شرکت قبل از اخذ تسهیلات محل اقامتش را به یافت آباد تغییر می‌دهد. محل قبلی شرکت الهیه خیابان بیدار بوده است. الهیه خیابان بیدار دفتر شخصی آقای امان کی و برادرش بوده است. قهرمانی ادامه داد: محمدرضا خانی که تهاتر ظالمانه را به نفع متهمان انجام داده و به بانک سرمایه تحمیل کرده و اقای امان کی می‌گوید او را نمی‌شناسم و می‌گوید خانی را یک بار در رستوران دیدم باید بگویم بعد از دستگیری خانی که بیم آن می‌رفت خانی در بازداشت حرف‌هایی را بزند به ناگه ملاحظه کردیم فردی به نام کیوان ذرخش وثیقه آزادی او را تامین کرده است. کیوان ذرخش کیست؟ آرمان علمایی او را بابت پرونده صندوق ذخیره بازداشت کردیم و ما به او گفتیم اگر حرف بزند و همه چیز را بگوید تخفیف به او می‌دهیم. او حدود ۵۰۰ صفحه نوشت و آن جا علمایی اعلام کرد من زمانی که به دفتر آقای امان کی رفتم، برادر آقای خانی را آنجا دیدم و گفت که آمدم برای آقای خانی که بازداشت است وثیقه را تامین کنیم. بعد از آن کیوان درخش وثیقه می‌گذارد.

متهم کفیلی با حضور در جایگاه در پاسخ به سوال نماینده دادستان در خصوص آشنایی اش با آقای بخشایش گفت: بنده بخشایش را یک دفعه در دوبی زمانی که با آقای رضایی به صرف ناهار به رستوران بیرون رفته بودیم دیدم مشکلی در بانک سرمایه داشتم ارزی داده بودم و آن را پرداخت نمی‌کردند. گفتیم یا پول ما را پس بدهید یا ارز را.

قهرمانی از اوپرسید: ماجرای شرکت اسپادانا چه بوده است؟ شما گفتید که جیب امان کی را پر کردید. متهم پاسخ داد: نه به ولله. من از آن خبر ندارم من توان ندارم که هزار سکه بردارم.

قهرمانی ادامه داد: ملک آبشار اصفهان ۱۷ میلیارد بیشتر ارزش نداشت که آن‌ها با قیمت ۱۵۳ میلیارد تومان آن را به بانک سرمایه تحمیل کردند و مالک اولیه آن شرکت اسپادانا بوده است.