ردپای دلال وزارت صمت در تخلفات ارزی

خبرگزاری مهر: دادگاه رسیدگی به اتهامات تیمور عامری از مدیران اسبق بانک مرکزی در شعبه یک دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی آغاز شد.

پیشتر تیمور عامری به اتهام معاونت در اخلال در نظام بانکی کشور از طریق اخلال در بازار ارز به‌صورت شبکه‌ای و سازماندهی‌شده در حد کلان در جریان رسیدگی به پرونده فرخزاد در دادگاه حاضر شده بود.

گفتنی است عامری در آن دادگاه اعلام کرده بود: ۱۰ سال است از بانک مرکزی بازنشست شده‌ام و از سال ۸۹ صرافی خود را در محل استیجاری متعلق به بانک انصار در مجاورت بانک مرکزی دایر کردم.

وی مدعی شده بود که با استفاده از اعتبار خود در دور زدن تحریم‌ها همکاری داشته است.

این متهم با انکار همکاری خود با قربانعلی فرخزاد ابراز کرد: نه پولی بین ما رد و بدل شده و نه او را به کسی معرفی کرده و یا برای راه افتادن کارش به کسی رشوه داده‌ام.

لازم به ذکر است دو فرزند عامری که همدست وی بودند متواری هستند.

قاضی موحد در ابتدای دادگاه رسیدگی به اتهامات تیمور عامری و همدستانش در پرونده اخلال ارزی به اسامی متهمان اشاره کرد و گفت: در این پرونده محمد خرمی پور، مهدی خرمی پور، تیمور عامری، علیرضا عامری، مکی سلطانی، کاظم نجف آبادی فراهانی، محمد حسین وکیلی، محمدحسین زندیه، امید صابر خیابانی شهرام تیموری، اکبر صابر خیابانی، مجید شفیعی، سیدحمیدرضا مصطفی، معصومه خرمی پور منیره خرمی پور، علی اصغر سلطانی گهر، مجید شفیعی، بابک حسینی و همچنین شرکت‌های دلفین آبی کشت و صنعت سبز سبحان و شرکت دکا تجارت آتی در این پرونده متهم هستند.

مسعود شاه محمدی نماینده دادستان تهران با حضور در جایگاه به قرائت بخش‌هایی از کیفرخواست صادره پرداخت و گفت: نظر به وجود بحران ارزی در سال‌های ۹۶ و ۹۷ و همچنین متاسفانه سیاست گذاری‌های غلط و نادرست دولت در این عرصه فرصت سوء استفاده سودجویان از منابع مالی عمومی و همچنین به مردم را فراهم گشت.

وی افزود: پرونده مذکور در رابطه با دریافت ارز دولتی و خروج منابع ارزی از کشور است متهمانی که پس از قرائت کیفرخواست اسلامی انان اعلام شد همگی متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار هستند.

شاه محمدی ادامه داد:محمد خرمی پور فرزند ابوالقاسم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق ارز به میزان ۱۵۰ میلیون دلار و جعل مهر و استفاده از اسناد مجعول متهم است.

وی ادامه داد: محمدحسین زندیه فرزند محمد به مشارکت در اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق ارز به میزان ۱۵۰ میلیون دلار متهم است. همچنین کاظم نجف آبادی فراهانی فرزند باقر هم به اتهام اشاره شده و همچنین پرداخته رشوه متهم است.

شاه محمدی اظهار داشت: منیره خرمی و معصومه خرمی پور و شهرام تیموری به معاونت در اخلال در نظام ارزی کلان به مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار متهم هستند همچنین علی‌اصغر سلطانیه گهر هم به اتهام مذکور و همچنین جعل اسناد استفاده از اسناد مجعول متهم است یکی دیگر از متهمان به نام مجید شفیعی علاوه بر اتهام فوق به ارتشا نیز متهم است.

نماینده دادستان در رابطه با اتهامات اشخاص حقوقی در این پرونده گفت: شرکت دلفین آبی شرکت تجارت آتی و همچنین شرکت کشت و صنعت سبحان به اضافه بابک حسینی متهم به معاونت در اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق عمده به ارزش یک میلیون دلار و جعل و استفاده از اسناد مجعول متهم هستند.

شاه محمدی ادامه داد: خانواده خرمی یعنی محمدمهدی معصومه و منیر خرمی پور و همچنین محمدحسین و محمد زندیه و حمیدرضا مصطفی تحت حمایت محمد خرمی پور که مقیم کردستان عراق اقدام بوده اقدام به تشکیل چند شرکت کرده و با استفاده از بحران ارزی اقدام به دریافت مبالغ ارز دولتی می‌کردند. ارز اولیه جهت کالا‌های اولیه از جمله روغن از طرف عامری ا انجام شده است.

شاه محمدی ادامه داد: پس از انتشار فساد مدیران شرکت از کشور متواری شده و ضابطان محمد حسینی زندیه را که قصد خروج از کشور داشته دستگیر می‌کنند.

نماینده دادستان با بیان اینکه خانواده زندیه همگی فرار کردند، گفت: در جریان تحقیقات از نامبرده مشخص می‌شود این فرد اقدام به ثبت سفارش کالا‌های اولیه می‌کرده است و شماره حساب‌های اعلامی متعلق به خود فرد است.

نماینده دادستان در تشریح عنصر مادی‌بزه گفت: گروه سازمان یافته متشکل از تیمور عامری بوده آشنایی کاملی با زندیه و همچنین شخصی به اسم فراهانی موجب برخی تخلفات می‌شود فراهانی دلال وزارت صمت در ثب ارز بوده که پس از آشنایی با خرمی‌ها به عامری متصل می‌شود.

شاه محمدی ادامه داد: هرکجا پرونده ارزی هست نام عامری وجود داشته و می‌درخشد.

تکمیل می‌شود...