کلاهبرداری یک بدهکار بزرگ بانکی با خرید سهام

خبرگزاری تسنیم: بر اساس اسنادی که به دست خبرگزاری تسنیم رسیده، آقای ع که یکی از بدهکاران بزرگ بانکی است، با بهره گیری از برخی شیوه‌های متقبلانه از جمله با ۲ کد ملی اقدام به کلاهبرداری و سودجویی از برخی بانک‌ها و شرکت‌ها کرده است.

وی که به عنوان مدیرعامل یا عضو و رئیس هیات مدیره برخی شرکت‌های فولادی، سیمانی و ... فعالیت داشته است، مقادیر قابل توجهی تسهیلات از برخی بانک‌های دولتی و خصوصی گرفته که معوق و مشکوک الوصول شدند و هم اکنون نام وی به عنوان یکی از بدهکاران بزرگ بانکی در بانک مرکزی مطرح است.

بر اساس این اسناد، نامبرده با سودجویی از نفوذ برخی مسئولان در دولت و مجلس، اقدام به خرید غیرقانونی سهام برخی شرکت‌ها هم کرده است.

یکی از شیوه‌های متقلبانه وی برای اخذ تسهیلات کلان از بانک ها، خرید بخش کوچکی از سهام بانک‌ها یا شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها در بورس بوده تا از این طریق بانک‌ها را وادار به پرداخت تسهیلات کلان کند. در همین راستا از برخی بانک‌ها مبالغ زیادی گرفته که عمده این وام‌ها معوق شدند و همچنان در حال فشار به برخی بانک هاست تا تسهیلات کلان از آن‌ها بگیرد که برخی از این بانک‌ها به دلیل استعلام منفی بانک مرکزی زیر بار این فشار نرفتند.

لازم به ذکر است که بخش زیادی از سهامداران شرکت‌هایی که این بدهکار بانکی، بخشی از سهام آن شرکت‌ها را در اختیار دارد، از این فرد به مراجع قضایی شکایت کردند.