کلاهبرداری ۱۰۰۰ میلیاردی با تاسیس شرکت‌های کاغذی

خبرگزاری اینسا: رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری فردی که به بهانه تهیه وام‌های کم بهره اقدام به کلاهبرداری ۱۰۰۰ میلیارد ریالی از شهروندان کرده بود، خبر داد.

سردار علیرضا لطفی دراین باره گفت: از مدتی قبل و در پی ارجاع چندین فقره شکایت به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خصوص کلاهبرداری از شهروندان تحت عنوان پرداخت وام‌های چند صد میلیونی و میلیاردی، تیمی از ماموران این پایگاه، تحقیقات خود را در خصوص شناسایی متهم اصلی پرونده آغاز کردند که در تحقیقات انجام شده مشخص شد این فرد یکی از کلاهبرداران حرفه‌ای است که با تاسیس چند شرکت جعلی و کاغذی و انتشار آگهی در بخش نیازمندی‌های روزنامه‌های کثیرالانتشار و فضای مجازی همچون تلگرام و گوگل، اقدام به انتشار آگهی‌های تبلیغاتی مبنی بر تخصیص وام‌های کلان کرده است و زمانیکه شهروندان به این شرکت‌ها مراجعه می‌کردند، با منشی‌هایی که استخدام کرده بود و بدون انجام هرگونه ملاقات حضوری با مالباختگان به درخواست آن‌ها برای دریافت وام رسیدگی می‌کرد و با تنظیم مبایعه نامه صوری برای سند‌های ملکی چند میلیاردی، اقدام به پرداخت وام به متقاضیان کرده به آن‌ها اعلام می‌کرد که سال آینده برای بازپرداخت وام خود به شرکت مراجعه کنند.

لطفی در مورد شیوه و شگرد انجام کلاهبرداری توسط متهم افزود: زمانی که متقاضیان وام اسناد ملکی و مالی خود را در اختیار این متهم قرار می‌دادند، وی با استفاده از این اسناد به بانک‌های مختلف مراجعه و با وثیقه قرار دادن این اسناد به عنوان ضمانت، وام‌های کلان بانکی دریافت می‌کرد، اما پس از چند پرداخت چند قسط اولیه، نهایتا شرکت را تعطیل و از محل متواری و اقدام به تاسیس یک شرکت دیگر با عنوانی دیگر کرده بود.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به اینکه پس از مدتی پرونده برای پیگیری‌های تخصصی به اداره ۱۴ پلیس آگاهی پایتخت، ارجاع شد، اظهارکرد: با ارجاع پرونده به این اداره، بررسی‌های تخصصی و فنی در این خصوص آغاز شد و ردی از این متهم به نام "احسان. ع" ۳۴ ساله، در خیابان "نلسون ماندلا"، به دست آمد و پس از تعقیب و مراقبت‌های متعدد کارآگاهان اداره چهاردهم موفق شدند وی را در دستگیر کنند.

وی با اشاره به انجام بازجویی از متهم گفت: متهم پس از دستگیری در تحقیقات انجام شده به کارآگاهان گفت که با تاسیس شرکت‌های مختلف صوری در نیازمندی‌های روزنامه‌ها و فضای مجازی، آگهی اعطای وام به شهروندان منتشر کرده و زمانی که متقاضیان برای وام مراجعه می‌کردند در قبال دریافت اسناد ملکی به آن‌ها وام‌هایی با مبالغ بالا از ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان با بازپرداخت یک ساله پرداخت می‌کرده و پس از آن با استفاده از اسناد متقاضیان وام، به بانک مراجعه و وام‌های چند میلیاردی می‌گرفته، اما پس از مدتی اقساط وام دریافتی را نداده و با منحل کردن شرکت صوری اش، متواری می‌شده و پس از مدتی از سوی بانک نامه‌ای مبنی بر عدم پرداخت اقساط و به حراج گذاشتن ملک مذکور که متعلق به مالباختگان بوده است، برای مالک که از این متهم وام دریافت کرده بود، ارسال می‌شد.

لطفی با بیان این که متهم هر بار پس از انحلال شرکت خود، شرکتی دیگر تاسیس کرده و با استخدام منشی‌های جدید اقدام به کلاهبرداری مجدد می‌کرد، تصریح کرد: با شناسایی حساب‌های مختلف بانکی متعلق به متهم و بررسی تراکنش مالی این حساب‌ها، برآورد اولیه در خصوص ارزش مالی این پرونده بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان محاسبه شده که با شناسایی تعدادی از شکات و مالباختگان، مبدأ اولیه بیش از ۱۰ میلیارد تومان از مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان کلاهبرداری شده شناسایی و تحقیقات برای شناسایی سایر شکات و مالباختگان در دستورکار قرا گرفته است.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، در پایان ضمن اشاره به فعالیت متهم در پوشش شرکت کاغذی و صوری با عناوین مختلف گفت:: متهم از شرکت کاغذی با عناوین مختلف برای کلاهبرداری‌های خود استفاده می‌کرد، اما یکی از شرکت‌هایی که متهم تحت عنوان آن اقدام به ده‌ها فقره کلاهبرداری کرده و تحقیقات برای شناسایی مالباختگان آن کرده شرکتی تحت عنوان "جامعه هدف دار" بوده است؛ لذا از کلیه شهروندان مختلف که بدین شیوه و شگرد و تحت عنوان شرکت "جامعه هدف دار" مورد کلاهبرداری قرار گرفتند دعوت می‌شود تا برای طرح و پیگیری شکایات خود به نشانی اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به نشانی اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.