دستگیری اعضا باند هرمی کلاهبرداری ارز دیجیتال با روش پانزی

حجت‌الاسلام والمسلمین غریب دادستان عمومی و انقلاب قم از دستگیری اعضا باند هرمی کلاهبرداری ارز دیجیتال پی کوین با روش پانزی خبر داد و اظهار داشت: این باند با تبلیغات گسترده بازاریابی شبکه‌ای و وعده‌های دروغین و واهی سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال پی کوین و ادعای پرداخت سود‌های تضمینی ماهیانه از هر یک از شکات مبالغ چند صد میلیون تومان دریافت و کلاهبرداری کرده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اعلام اینکه در پی شکایت 18 نفر از مالباختگان این ارز دیجیتال در قم که بیش از 55 میلیارد ریال بابت سرمایه‌گذاری در این ارز دیجیتال پرداخت کرده بودند پرونده در شعبه 13 بازپرسی استان قم تشکیل شد گفت: 3 نفر از عاملین این باند دستگیر و برای تمامی متهمین با عنوان کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عضو گیری برای شرکت‌های هرمی و جذب سرمایه منتهی به حیف و میل اموال شکات کیفرخواست صادر شده است.

وی روش جذب اعضا در این شرکت را به صورت بازاریابی شبکه‌ای و هرمی عنوان و خاطر نشان کرد: متهمان با برگزاری لایو‌های اینستاگرامی در کافه‌های مختلف و چرب زبانی، اغفال و ترغیب سرمایه‌گذاران برای آنان کیف پول دیجیتال ایجاد کرده و با خرید تتر از صرافی‌ها و انتقال به کیف پول شرکت اقدام به خرید و شارژ ارز دیجیتال پی کوین می‌کردند و در ابتدا به منظور اعتماد سازی و با استفاده از جذب سرمایه‌های جدید طی چند ماه اولیه سود‌ها طبق وعده پرداخت شده است، اما پس از مدتی کیف پول آن‌ها قفل و امکان خرید و فروش برای سرمایه‌گذاران از دسترس خارج و حساب کاربری آن‌ها در سایت مسدود شده و به دلیل منحل شدن شرکت مزبور ارز‌های دیجیتال پرداخت شده نیز فاقد اعتبار و ارزش شده است.

دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان اینکه متهمین مدعی بودند محل اصلی شرکت در انگلیس بوده و سرور‌های سایت از آمریکا تأمین شده است، توانایی اصلی شرکت‌های هرمی را در قدرت سخن وری و متقاعد سازی افراد کم اطلاع با مطرح کردن اصطلاحات دهان پرکن و ناشناخته برای فریب اعضا و جذب زیر مجموعه‌ها به صورت هرمی با هدف کسب سود‌های تصاعدی به سرشاخه‌ها عنوان کرد.

غریب با اشاره به اینکه شرکت ارز پی کوین را به عنوان رقیب اصلی بیت کوین و بهترین فرمول جهان معرفی می‌کردند، قرارداد‌های مالی این شرکت را شامل قرارداد یکساله با سود ماهانه 3 درصد دلاری دوساله 5 درصد دلاری و سه ساله 7 درصد دلاری برشمرد که این سود‌ها بر مبنای مقدار سرمایه گذاری روز اول هر فرد محاسبه شده و اصل سرمایه تا پایان قرارداد مسدود است.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به متواری بودن متهم اصلی این باند و ادامه تحقیقات و دستورات قضایی برای دستگیری لیدر اصلی این شرکت به شهروندان هشدار داد و اظهار کرد: از اعتماد به اشخاص حقیقی و حقوقی مدعی پرداخت سود‌های تضمینی برای سرمایه گذاری جدا پرهیز نمایند تا از اتلاف و حیف و میل اموال خود به امید سود‌های نجومی و تضمینی جلوگیری کنند.

تسنیم