متلاشی شدن شبکه مافیایی معاملات کاغذی طلا

خراسان: فرمانده انتظامی خراسان رضوی عصر چهارشنبه گذشته در تشریح این عملیات گسترده و ضربتی به خراسان گفت: از مدت‌ها قبل فعالیت‌های مرموز و شبکه‌ای خرید و فروش طلا در فضای مجازی شکل گرفت که عده‌ای با تشکیل کانال‌های تلگرامی، هزاران نفر را با تطمیع سود بالا به خاطر روند صعودی قیمت طلا در کشور و بازار‌های جهانی، به دام انداخته اند و آنان در یک برد و باخت قمارگونه با ضرر‌های هنگفت مالی مواجه شدند. سردار سرتیپ دوم محمد کاظم تقوی افزود: فعالیت این افراد در فضا‌های مجازی که به اتاق‌های معاملات فردایی طلا و ارز شهرت یافت به گونه‌ای زیرکانه طراحی شده بود که خیلی زود در سراسر کشور گسترش یافت و معاملات کاغذی طلا به صورت غیرقانونی و غیرواقعی رشد کرد و اتاق‌های معاملات با اسامی مختلف در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نمایان شدند که با شیوه‌های جدیدی از کلاهبرداری دست به معاملات صوری و غیرقانونی می‌زدند. مقام ارشد انتظامی خراسان رضوی در ادامه تصریح کرد: در پی اعلام شکایت‌هایی از استان‌های دیگر مبنی بر این که ده‌ها میلیارد تومان از اموالشان را به دلیل خرید و فروش کاغذی طلا در کانال‌های تلگرامی از دست داده اند، پلیس وارد ماجرا شد و تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کرد. سردار تقوی افزود: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و همچنین صدور دستورات ویژه‌ای از سوی معاون دادستان مرکز خراسان رضوی در امور فضای مجازی، گروه تخصصی از کارشناسان زبده پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی به فرماندهی مستقیم سرهنگ حسین جوانبخت (رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی) وارد عمل شدند و به رصد «اتاق‌های معاملات فردایی» پرداختند. وی گفت: در حالی که بررسی‌های میدانی نشان می‌داد برخی از مال باختگان به خاطر ضرر و زیان‌های هنگفت ده‌ها میلیارد تومانی دچار بیماری‌های جسمی جبران ناپذیر شده اند، سرشاخه‌ها و صاحبان این کانال‌ها رقم‌های صد‌ها میلیاردی را به جیب زده اند و گاهی برای فرار‌های مالیاتی یا کلاهبرداری از افراد زیادی که طعمه شده اند، نام کانال‌ها و اتاق‌ها را در فضای مجازی تغییر داده اند. سکاندار امنیت خراسان رضوی ادامه داد: ریشه یابی این ماجرا درحالی به اتباع خارجی و پولشویی رسید که تحقیقات نفوذی و اطلاعاتی پلیسی نشان می‌داد بسیاری از سرکردگان این شبکه مافیایی در کشور‌های همسایه لانه کرده اند یا با راه اندازی شرکت‌های صوری صادرات و واردات در بانک‌های کشور، حساب‌های بانکی دارند به طوری که سرشاخه‌های این کلاهبرداری‌های گسترده، وجوه معاملات صوری طلا را به حساب بانکی افراد تبعه خارجی واریز می‌کردند و با پولشویی، آن را به چرخه فعالیت‌های اقتصادی صوری خود بازمی گرداندند. رئیس پلیس خراسان رضوی یادآور شد: با جمع آوری اطلاعات گسترده در این باره دستورات ویژه و محرمانه قضایی صورت گرفت، زوایای مختلفی از اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع نمایان شد و به این ترتیب کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی، وارد مرحله عملیاتی شدند چرا که پیگیری‌ها در مشهد به برخی مجتمع‌های تجاری طلا می‌رسید که برخی افراد با تشکیل اتاق معاملات فردایی در آن مکان‌ها لانه کرده بودند. سرتیپ دوم پاسدار محمد کاظم تقوی خاطرنشان کرد: بیشتر سرکردگان این شبکه مافیایی از بنکداران و صرافانی بودند که به صورت غیرقانونی در این مجتمع‌های تجاری فعالیت می‌کردند بنابراین با هماهنگی قاضی «قنبری راد» در شاخه عملیاتی پلیس، ابتدا دو نفر از عوامل اصلی دستگیر شدند و این گونه دامنه عملیات به شناسایی دیگر اعضای این شبکه گسترده مافیایی انجامید. فرمانده انتظامی خراسان رضوی ادامه داد: در اولین مرحله از این عملیات گسترده، ۲۱ نفر از عوامل اصلی و سرکردگان خرید و فروش کاغذی طلا دستگیر شدند و ۳۱ حساب بانکی با موجودی ۱۰ میلیارد تومانی با دستور قضایی مسدود شد. وی گفت: این درحالی است که حدود هزار میلیارد تومان فعالیت‌های مالی مشکوک در این ماجرا کشف شده است و تلاش پلیس برای دستگیری صاحبان این حساب‌ها ادامه دارد. سردار تقوی افزود: این درحالی است که بسیاری از وجوه این حساب‌ها هیچ ارتباطی به معاملات طلا نداشته و این افراد صرفا در امر خرید و فروش ارز خارج از نظام بانکی فعالیت داشته اند. مقام ارشد انتظامی خراسان رضوی همچنین با اشاره به پلمب یک طلافروشی در یکی از مجتمع‌های تجاری مشهد با دستور قضایی تصریح کرد: مقادیری طلا نیز در همین خصوص توقیف شده و تلاش کارآگاهان برای شناسایی عوامل این شبکه گسترده مافیایی در دیگر استان‌های کشور همچنان با هماهنگی‌های قضایی ادامه دارد.