پاسخ بانک ملی ایران به ادعای وزارت خزانه داری آمریکا

مشرق: به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این اطلاعیه آمده است: فعالیت واحد‌های بانک ملی ایران در کشور‌های منطقه و سایر نقاط دنیا بر اساس قوانین تجارت بین الملل و مقررات کشور‌های محل استقرار و تحت نظارت بانک مرکزی آن کشور‌ها طی هفت دهه گذشته مسبوق به سابقه بوده و در کشور‌های حوزه خلیج فارس نیز قریب به ۵۰ سال دارای سابقه فعالیت می‌باشد.

تاسیس شعبه بانک ملی ایران به عنوان یک اقدام حرفه ای- توسعه‌ای در کشور عراق نیز در سال ۱۳۸۵ مقارن با سال ۲۰۰۷ میلادی و در راستای ارائه خدمات متعارف بانکی و پس از طی تشریفات قانونی و مجوز کشور میزبان انجام پذیرفته و فعالیت‌های آن تحت نظارت ارکان صلاحیت دار بانک مرکزی کشور عراق قرار داشته که تاکنون حسب ممیزی‌های کشور میزبان، عملکرد آن به نحو صحیح و متعارف ارزیابی شده است؛ لذا ادعای دفتر کنترل دارایی خارجی خزانه داری آمریکا مبنی بر تاسیس شعبه به منظور ارسال وجه به شبه نظامیان کشور عراق به دور از واقعیت و مصادره به مطلوب بوده و با اغماض از وسعت مرز‌های دو کشور و تبادلات تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فی مابین و تغافل از حضور مستمر خیل زائران دو کشور و ضرورت استفاده از خدمات بانکی، اظهار شده است.

ضمن رد ادعای نقل و انتقال غیر قانونی وجوه به هر میزان، اصولا مجموع تراکنش‌های مالی شعبه مذکور هیچ تناسبی با مبالغ میلیارد دلاری ادعایی خزانه داری آمریکا نداشته و تحقق آن محال بوده است.