تروریستها از شرکتهای صوری آمریکایی استفاده می‌کنند
یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داد: گروههای تروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر به شکل ناشناس از شرکتهای صوری آمریکایی برای مخفی کردن و یا جابه‌جایی پولهای خود استفاده می‌کنند.
خبرگزاری ایسنا: به نقل از خبرگزاری فرانسه، آدام ژوبین، یکی از مقامات مسوول در امور اطلاعات مالی و تروریسم در وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد: در هریک از تهدیدات مانند تروریستهای خارجی، کارتلهای مواد مخدر، رژیم‌های تحریم شده و هکرهای سایبری که ما با آنها رو به رو هستیم، بازپرسان به هنگام انجام تحقیقات به شرکتهای صوری آمریکایی بر می‌خورند که از آنها برای مخفی کردن پول و یا جابه‌جا کردن آن استفاده می‌شود. وی در مقاله‌ای در پایگاه هیل در ادامه از کنگره خواست که برای حل مساله اقدام کند و در ادامه نوشت: راههای گریز موجود در سیستم مالی اجازه چنین اقداماتی را می‌دهد و روند رسیدگی برای افشای کامل این نقل و انتقالات مالی سالها طول می‌کشد. وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشنهاد داد که قانونی در این باره تصویب شود که برای ثبت هرگونه شرکت آمریکایی، اطلاعات لازم صاحب شرکت درج شود. به نوشته این مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا، در حال حاضر برخی از ایالتهای آمریکا به طور رسمی این اجازه را می‌دهند که متولیان و صاحبان شرکتها ناشناس باقی بمانند. "این اقدام غیر قابل قبول است." پس از انتشار اسناد پاناما، آمریکا و دیگر کشورهای جهان تلاشهای خود را برای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی افزایش داده‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید