نتایج جستجو :
-
رسوایی‌دختررئیس‌جمهورازبکستان‌درژنو/عكس
دختر رئیس جمهوری ازبکستان که بعنوان یک دیپلمات بلند پایه در سوئیس انجام وظیفه می کند متهم به پولشویی در این کشور شد.
-
بانك مركزي: چك‌ها ستاره‌دار مي‌شوند
طبق دستورالعمل جديدي اشخاصي كه چك برگشتي دارند و در مراودات تجارتي كه خود باز هم قصد دادن چك خود را داشته باشند…
-
تصویب دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک
کاروگروه تخصصی شورای عالی مبارزه با پولشویی دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک را تصویب کرد.
-
تحريم کنندگان نتيجه معکوس گرفتند
البته برخی نهادهای بین المللی در موضوع مبارزه با پولشویی نگاهشان به ایران نگاهی سیاسی است و اقدامات ایران را زیر سؤال…
-
ارائه لیست سیاه القاعده به شبکه بانکی
قائم مقام بانک مرکزی از انعکاس فهرست مضنونان القاعده به نظام بانکی کشور در راستای مبارزه با پولشویی خبر داد و گفت: چک…
-
نام ایران از لیست کشورهای پولشو حذف شد
3 دستورالعمل جدید برای مبارزه با جرم پولشویی هم اکنون در بانک مرکزی در دست بررسی است که پس از نهایی شدن به شبکه بانکی…
-
محکومیت 3ایرانی در آمریکا به جرم انتقال پول!
این اتهام‌نامه مدعی است که متهمان پرونده 1.8 میلیون دلار را در غالب کمک‌های خیریه منتقل می‌کرده‌اند.