نتایج جستجو :
-
ورودسازمان بازرسی به حساب بانکی افراد
وزارت اقتصاد و سازمان بازرسی کل کشور ورود مستقیم به حساب‌های بانکی افراد را آغاز کرده‌اند، این در حالی است که ورود به…
-
واکنش سراج به اظهارات استادعلوم سیاسی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به برخی اظهارات نامسئولانه در خصوص پرونده فساد سه هزار میلیاردی، گفت: اخیراً یک…
-
هشداردرباره مقررات مبارزه با پولشویی/سند
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای از همه بانک‌ها خواسته است شناسایی مشتریان را در چارچوب مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی به…
-
اولین جلسه کار گروه مبارزه با پولشویی
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کشور از برگزاری اولین جلسه کار گروه مبارزه با پولشویی وزارت کشور طی چند روز…
-
حکم وزیر کشور برای ناصریان
عبدالرضا رحمانی‌فضلی با صدور حکمی جواد ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کشور را مامور تشکیل کارگروهی…
-
اقدامات بانک مرکزی در مبارزه با پولشویی
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به بیان اقدامات این بانک در حوزه مقررات، مبارزه با…
-
این «زر سالار» همه چیز را خریدنی می‌داند/ مدارک مستدل برای برخورد با زنجانی وجود دارد
هنگامی که وزارت اطلاعات و نهادهاي اطلاعاتي به پشتیبانی از زنجانی متهم می‌شوند ولی به جای توضیح به مردم سکوت می‌کنند؛…
-
پولشویی و اختلاس زن به تبعیت از همسر
وکیل س.ن در جریان رسیدگی به اتهامات موکلش مبنی بر معاونت در پولشویی و اختلاس را رد کرد و گفت: موکل من چک‌ها را به خاطر…
-
3 جلسه با دادگاه اختلاس از بیمه ایران
در جلسه گذشته رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران 11 نفر از خود دفاع کردند اما همگی آنها جرمشان را انکار…
-
دختر و پدری که 2.6 میلیارد پولشویی کردند
یک دختر جوان به همراه پدرش در پرونده اختلاس از بیمه ایران متهم به پولشویی به مبلغ ۲.۶ میلیارد ریال هستند.
-
توضیحات متهم پولشویی پرونده اختلاس بیمه
سومین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده 22 متهم اختلاس از بیمه ایران از صبح چهارشنبه به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی در…
-
رهبر مخالفان روسیه متهم به اختلاس
رهبر حزب مخالف روسیه و برادرش به اتهام پولشویی به مبلغ ۳۰ میلیون روبل متهم شدند.
-
دستور بشار اسد برای اصلاح یک قانون
بشار اسد رئیس جمهور سوریه دستور قانونی مبنی بر اصلاح برخی بندهای قانون‌گذاری در کشور در زمینه تاسیس هیئت مبارزه با…
-
توقف بزرگترین شبکه پولشویی جهان
کاربران برای گمراه کردن بازرسان، از سایت‌های ثالث استفاده می‌کردند و پول‌ها را به طور مستمر جا به جا می‌کردند. به گفته…
-
2شاهزاده سعودی به پولشویی متهم شدند
وکلای مدافع وزیر دفاع پیشین عربستان و پسرش با این ادعا که افشای این اتهام‌ها در روابط عربستان با بحرین مشکل ایجاد…