جلوگیری از فرار مالیاتی با شناسایی ۱۴۰ شرکت صوری

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با روشهای داده کاوی ۱۴۰ شرکت با رفتار مشکوک به شرکت‌های صوری با…

انهدام باند قاچاق نفتی در قالب ۱۴ شرکت صوری

سخنگوی فرماندهی انتظامی کل کشور گفت: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با اقدامات اطلاعاتی توانستند یک باند سازمان یافته…

اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۸۰ شرکت صوری/۲۰۰ نفر دستگیر شدند

رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری ۲۰۰ نفر که با ایجاد شرکت‌های صوری اقدام به دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده…

سوءاستفاده از کارتن‌خواب‌ها برای فرار مالیاتی

یک مقام مسئول با بیان اینکه از عدم اطلاع افراد بی‌بضاعت همچون کارتن‌خواب‌ها برای ثبت شرکت صوری سوءاستفاده می‌شود، گفت:…

هشدار یک نماینده از تشکیل شرکت صوری برای دریافت ارز دولتی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: متاسفانه یکسری شرکت صوری به وجود آمده تا با ارز دولتی کالا وارد کنند، اما کالایی…

نفر اول خریداران سکه پادوی یک شرکت بود!

رئیس کل سازمان مالیاتی با بیان اینکه کشف بیش از ۴ هزار شرکت صوری نشان از سودجویی عده‌ای خاص داد، گفت: فهرست ۵۰ نفر اول…

شباهت کلاهبرداری مه‌آفرید خسروی با بابک زنجانی

در جلسه دوازدهم دادگاه رسیدگی به اتهامات همدستان بابک زنجانی، به نقش شرکت‌های صوری در انجام کلاهبرداری‌ها اشاره شد.

ورشکستگی ساختگی شگرد جدید کلاهبرداران

برخی افراد سودجو برای اخذ وام های کلان اقدام به تاسیس شرکت های صوری کرده وبعد از دریافت تسهیلات ،مبالغ را درجاهای دیگر…

لیست کدفروشان جدید در راه است

تاکنون لیست اسامی ۱۵۰۰ شرکت کاغذی توسط سامان مالیاتی اعلام شده و قرار است به زودی اسامی ۱۰۰۰ شرکت صوری و کدفروش دیگر…

انتشار اسامی ۱۵۰۰ شرکت صوری و فاکتور فروش

سازمان مالياتی کشور با صدور اطلاعيه‌ای اعلام کرد: اسامی حدود ۱۵۰۰ شرکت فاکتور فروش جهت آگاهی موديان مالياتی، از طريق…

خودروهای داخلی در صدر لیست سرقت

رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی گفت: در حال حاضر یک میلیون و ۶۰۰ هزار شرکت ثبت‌شده در کشور وجود دارند که طبق برآوردهای…