یک ایرانی مقیم کانادا به نقض تحریم متهم شد
دادگاهی در آمریکا یک ایرانی مقیم کانادا را به انتقال ۱۱۵ میلیون دلار از طریق سیستم مالی آمریکا متهم کرد.
خبرگزاری تسنیم: به نقل از ان بی سی نیوز، یک ایرانی مقیم کانادا متهم به انتقال ۱۱۵ میلیون دلار از طریق سیستم مالی آمریکا در طرحی شد که به نفع چندین شخص و شرکت ایرانی بوده است. او متهم به نقض تحریم‌های آمریکاست.
دادستانی فدرال نیویورک مدعی شد این فرد ۵۳ ساله متهم به تقلب بانکی و دروغ به مأموران فدرال است.
طبق مدارک به‌دست آمده، وی در یک پروژه زیرساختی که توسط دولت ایران و ونزوئلا برنامه ریزی و تامین هزینه می‌شده دخالت داشته است. تمرکز این پروژه بر ساخت ۷۰۰۰ واحد مسکونی در ونزوئلا بوده است.
کریمی متهم است به فرایند پرداخت از طرف یک شرکت ونزوئلایی به شعبه‌هایی از دو شرکت ایرانی از طریق حساب‌های بانکی سوئیس کمک کرده است. این شرکت‌ها از بانک‌های نیویورک برای پرداخت استفاده می‌کردند. استفاده از بانک‌های نیویورک به وی اجازه می‌داد پرداخت‌ها به شرکت‌های ایرانی را مخفی کند.
۱۵ پرداخت به مبلغ کل تقریباً ۱۱۵ میلیون دلار بین آوریل ۲۰۱۱ و نوامبر ۲۰۱۳ انجام شده است که در نقض تحریم‌های آمریکا بوده است.
وی در بازجویی هایش توسط عوامل اف بی آی در اوایل همین ماه اظهار داشت تصور می‌کرده تحریم‌ها علیه ایران، شرکت‌ها و اشخاص ایرانی را در بر نمی‌گیرد.
به ادعای دادگاه آمریکایی وی کاملاً آگاهانه تحریم‌ها علیه ایران را دور زده و سپس در این مورد به اف بی آی دروغ گفته است.