بدهی بابک زنجانی در جیب یک بدهکار کلان بانکی

نماینده دادستان گفت: در حالی مبالغی از سوی بانک ملت به فلاحتیان پرداخت شده که وی بدهکار کلان بانکی بوده است.

کد خبر : 955634

خبرگزاری مهر: رسول قهرمانی، در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات دیواندری و هشت متهم دیگر در پرونده مرتبط با بانک ملت و پارسیان با حضور در جایگاه گفت: در رابطه با این پرونده باید بستری را که در آن جرم واقع شده را تشریح کرد بانک ملت با شرکت‌هایی که کالا‌های صادراتی دارند توافقنامه منعقد می‌کرده است و با شرکت‌ها می‌گذاشته جلسه تا کالاهایشان را بفروشند و پس از فروش سود خود را بر می‌داشت.

وی افزود: نوع دیگر همکاری بانک این طور بود که شرکت‌های پتروشیمی و صادراتی و نفتی با مشتریان خارجی قرارداد می‌بستند و می‌گفتند شما پول‌ها را به حساب‌های شرکت‌های زیرمجموعه بریزید مشتری هم پول‌ها را به حساب شرکت‌های معرفی شده می‌ریخت.

وی با طرح این سوال که پس چگونه رخ داد گفت:بانک ملت که مدیرعاملش آقای دیواندری بوده است شرکتی داشته به اسم داریس شرکت داریس که این شرکت۳۰شرکت زیرمجموعه هم داشته است. محوریت تمام کیفرخواست در رابطه با شرکت‌داری و شرکت میلینوم است.

قهرمانی افزود: مشخص می‌شود که در شرکت دومی ۲۴۰ میلیون درهم ناپدید شده است، اما آقایان در ابتدا می‌گفتند این پول مربوط به شرکت مس بوده است.

وی ادامه داد: این رقم حدود ۴۰۰ میلیون بوده که آقای آرام آن را قبول نکردند دیواندری مراجعه می‌کند که ایشان هم می‌گوید تا ۱۵۰ درهم را در جریان بودم.

نماینده دادستان با بیان اینکه چطور تسهیلات به فلاحتیان داده شده است، افزود: فلاحتیان جزو لیست بدهکاران کلان بانکی بوده است که هم در نامه سازمان خصوصی سازی و هم در نامه به بانک مرکزی نام وی جهت ممنوع المعامله بودن مشاهده شده است علاوه بر این برادران فلاحتی هم جزء این لیست بودند.

وی در خصوص پرداخت ۲۴۰ میلیون درهم از شرکت میلیوم به فلاحتیان، گفت: سوال اینجاست که شرکت زیرمجموعه آیا حق ارائه تسهیلات دارد؟ بعد‌ها گفته شد که قراردادی در کارگزینی وجود دارد در فاصله هشت ماهه بدون انعقاد قرارداد ۲۴۰ میلیون درهم ارز کشور در اختیار کسی قرار می‌گیرد که صلاحیت مالی نداشته و ممنوع المعامله بوده است.

قهرمانی ادامه داد: از همین جا اخلال در نظام اقتصادی از طریق خیانت در امانت متوجه دیواندری و سعادتی است همچنین تحصیل مال ازطریق نامشروع منجر به اخلال در نظام اقتصادی متوجه فلاحتیان است.

وی با اشاره به فرار برخی از متهمان این پرونده گفت: سعادتی از کشور فرار کرده و در انگلستان اقامت اخذ کرده است هر روز هم لوایحی به این شعبه و همچنین بازپرسی ارسال و اظهارات کذبی را مطرح می‌کند، اما در دادگاه حضور نمی‌یابد.

نماینده دادستان از خروج اسناد بانکی از کشور خبر داد و گفت: سعادتی و سمانه حضرتی اسناد بانک ملت را از کشور خارج کردند.

وی افزود پس از موضوع ۲۴۰ میلیون درهم آرام در بازپرسی‌ها اعلام کرد که موضوع این مبلغ را به دیواندری گفتند که او گفت تا ۱۵۰ میلیون هم اطلاع داشتم. چند میلیون درهم پرداخت می‌شود و آرام اعتراض می‌کند، اما دیواندری می‌گوید نگرانی ندارد همچنین ساروخانی هم به عنوان مدیرعامل داریس احضار شد و گفته در جریان پرداخت وجه نبوده است. در برخی از مراحل بازپرسی شاهد این بودیم که متهمان در جهت فریب بازپرسی تلاش کردند.

قهرمانی ادامه دارد:بخشی از پول‌های پرداختی از صرافی بانک ملت اخذ شده و بخشی از آن هم بابت بدهی بابک زنجانی بوده است و این پول‌ها بوده که به حساب فلاحتیان واریز شده است.

نماینده دادستان افزود: هشت ماه این موضوع ادامه پیدا می‌کند و مخفیانه آقایان پول ارز مملکت را در دست فلاحتیان قرار داده بودند وا حدی هم از این ماجرا خبر نداشته است در این مدت هم فلاحتیان به سعادتی سود می‌داده است.

قهرمانی تصریح کرد: این سود قبل از عقد قرارداد جایی درج نشده است. مبلغ این سود در حدود ۶ میلیون درهم بوده است آقایان بعد از هشت ماه نگران شده که موضوع لو برود بنابراین به دنبال تهیه قرارداد می‌افتند.

در ادامه نماینده دادستان با طرح این سوال که آیا مجید سعادتی تخصص بانکی داشته است، گفت: خیر ایشان در سن ۲۱ سالگی با معدل ۱۰.۲۵ دیپلم گرفته است.

قهرمانی افزود: ایشان لیسانس خود را در دانشگاه آزاد و پس از گذشت ۶ سال با معدل ۱۱.۴۳ اخذ می‌کند و روزی که برای مصاحبه بانک می‌رود نمره ایشان ۱۴ می‌شود.

نماینده دادستان ادامه داد: بانک درباره ایشان می‌نویسد با توجه به اینکه سعادتی مربی کونگ فو است در قسمت ورزشی بانک ملت مفید خواهد بود توصیه می‌شود در این قسمت به کار گرفته شود، اما متاسفانه باید ببینیم که ایشان سر از کجا‌ها در آورده است.

پرداخت مخفیانه ارز‌های دولتی به یک بدهکار کلان بانکی نماینده دادستان تهران در پرونده علی دیواندری گفت: آقایان به مدت هشت ماه، ارز دولتی را به‌صورت مخفیانه به فلاحتیان می‌دادند و در این مدت فلاحتیان به سعادتی سود داده است؛ مبلغ سود که به‌عنوان حق حساب برای سعادتی واریز شده، ۶میلیون درهم بوده است.

به گزارش تسنیم، در ادامه جلسه امروز رسیدگی به پرونده مدیرعامل سابق بانک ملت، نماینده دادستان با اشاره به پرونده شخصیت متهم مهدی فلاحتیان گفت: وی از بدهکاران کلان بانکی است و معوقات کلان بانکی در بانک‌های پارسیان و صادرات و ... دارد و از مشتریان سعادتی هم بوده است. فلاحتیان گفته ما به بانک ملت سود دادیم، اما شما این سود را به چه کسی داده‌اید؟ فلاحیتان گفته وثایق نقد شونده داده است، اما وثایق نقد شونده چیست که ما آن را نقد کنیم و بخشی از مشکلات بانک‌ها را حل کنیم؟ شما چرا بدون قرارداد پول گرفتید؟

امیرقهرمانی ادامه داد: این موضوع را به فلاحتیان و سایر متهمان می‌گویم که شما حتی اگر تمام بدهی خود را هم تسویه کنید این امر نافی جرم شما نیست. این طور نیست که هرکس بخواهد بدون تشریفات قانونی پول بگیرد و کارهایش را انجام دهد و بعد از ۶ سال بگوید تسویه می‌کنم.

وی تاکید کرد: فلاحتیان در بانک ملت بدون توجه به شرایط ۳۸۸ میلیون درهم تسهیلات اخذ می‌کند و پرونده به این شکل ادامه پیدا می‌کند و اخذ تسهیلات مقارن می‌شود با زمانی که دیواندری از بانک ملت به بانک پارسیان منتقل شده و آنجا مدیرعامل می‌شود. در بانک پارسیان هم همین وضعیت بوده است. در این بانک نیز شرکت‌های زیرمجموعه تاسیس می‌شود، اما در اینجا بر خلاف بانک ملت، دیواندری در شرکت‌های زیرمجموعه رسماً عضو نمی‌شود بلکه فقط مدیرعامل بانک پارسیان می‌ماند.

قهمرانی گفت: آقای احدی یکی دیگر از متهمان این پرونده هم قبلاً با سعادتی عضو هیئت مدیره شرکت‌های مختلفی بوده‌اند. زمانی که فساد بانک ملت برملا می‌شود دیواندری تصمیم می‌گیرد از بانک پارسیان به فلاحتیان وام بدهد تا پرونده بانک ملت تسویه و بسته شود و به ابوالحسنی دیگر متهم این پرونده دستور می‌دهد این مبلغ به حساب یکی از شرکت‌های فلاحتیان واریز شود.

نماینده دادستان در ادامه اظهارات خود افزود: آقایان به مدت هشت ماه، ارز دولتی را به صورت مخفیانه به فلاحتیان می‌دادند و در این مدت فلاحتیان به سعادتی سود داده است؛ مبلغ سود که به عنوان حق حساب برای سعادتی واریز شده، ۶ میلیون درهم بوده است. برای آن که سعادتی و فلاحتیان بتوانند از مراجع قضایی فرار کنند اقدام به تصویب یک قرارداد و مصوبه کردند که البته این قرارداد هم به صورت صوری است و تاریخی در آن ذکر نشده است.

قهرمانی درباره وثایق فلاحیتان نیز اظهار کرد: فلاحتیان نیروگاه را به‌عنوان وثیقه اعلام کرده، اما تا امروز هیچ وثیقه‌ای از نیروگاه تودیع نشده و چک‌های فلاحتیان نیز برگشت خورده است. پس از آنکه وثیقه نیروگاه و چک‌های فلاحتیان تودیع نشد، قرار شد سه درصد از سهام بانک صادرات که متعلق به فلاحتیان بود به عنوان وثیقه اعطا شود، اما پس از آن هم مشخص شد که این ٣ درصد سهام در وثیقه تسهیلات دیگر است.

نماینده دادستان اظهار داشت: پس از آنکه قرارداد ۱۵۰ میلیون درهمی به امضا رسید و از آنجایی که آقای فلاحتیان ۴۰۰ میلیون درهم تسهیلات دریافت کرده بود باید نسبت به باقی‌مانده میزان تسهیلات اعطا‌شده هم که میزان آن ۹۰ میلیون درهم بود فکری می‌کردند. در شرکت داریس برای باقی‌مانده آن هم تسهیلاتی امضا شد که البته به جای ۹۰ میلیون درهم ۹۰ میلیون دلار تصویب کردند و بر این اساس میزان تسهیلات به ۳۳۰ میلیون درهم رسید و بعد از آن حتی تا مبلغ ۳۸۸ میلیون درهم هم پیش رفتند و تسهیلات به آقای فلاحتیان داده شد. روز قبل از دریافت تسهیلات نیز فلاحتیان به حساب سعادتی پول واریز می‌کند تا به نوعی به او حق حساب داده باشد.

فساد عجیب و غریب در جذب و ارتقای "مجید دلبندم" در بانک ملت نماینده دادستان تهران از فسادو عجیب و غریب در جذب و ارتقای مجید سعادتی از مدیران سابق بانک ملت و از متهمان متواری پرونده علی دیواندری پرده برداشت. به گزارش تسنیم، در ادامه دومین جلسه محاکمه علی دیواندری مدیرعامل سابق بانک ملت و هشت متهم دیگر این پرونده در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی موحدی، رسول امیرقهرمانی نماینده دادستان تهران اظهار کرد: دیواندری با مجید سعادتی ارتباط داشته و اینکه سعادتی چگونه وارد بانک ملت شده جای سوال است. دیواندری، سعادتی را وارد هیئت مدیره کرده و اظهارات برخی آشنایان دیواندری مشخص می‌کند که سعادتی با فشار وارد بانک شده است. ارتباط این دو آنقدر وسیع بوده که مجید سعادتی در بانک ملت به "مجید دلبندم" معروف بوده است. وی افزود: این در حالی است که سعادتی هیچ تخصصی نداشته و در سن ۲۱ سالگی با معدل ۱۰.۲۵، دیپلم خود را گرفته است. او مدرک کارشناسی خود را در دانشگاه آزاد پس از طی ۶ سال با معدل ۱۱.۴۳ اخذ می‌کند و روزی که برای مصاحبه بانک می‌رود نمره وی ۱۴.۵ می‌شود. بانک درباره مصاحبه ایشان می‌نویسد با توجه به اینکه سعادتی مربی کونگ‌فو است در قسمت ورزشی بانک ملت مفید خواهد بود و توصیه می‌شود در این قسمت به کار گرفته شود. قهرمانی گفت: متاسفانه گزارشات منفی متعدد از اقدامات ناصواب ایشان وجود دارد که باید رسیدگی شود. پلیس هم اعلام کرده در بانک به جای اینکه با سعادتی برخورد شود، دیواندری با گزارش دهندگان برخورد می‌کرده است و به عبارتی سعادتی مصون بوده است. نماینده دادستان تهران اضافه کرد: در بررسی پرونده سعادتی در بانک دیدیم در امتیازات وی آمده که از خانواده شهداست، اما وقتی بررسی کردیم دیدیم ایشان جزو خانواده شهدا نیست. همچنین متوجه شدیم او با ۱۹ سال سابقه بازنشسته شده است. آقای سعادتی ظرف سه سال که سابقه مدیر شعبه‌ای درجه ۳ داشته، در شعبه مستقل مرکزی بانک ملت رئیس می‌شود. وی با مقایسه سابقه مدیرانی در این سطح با سابقه سعادتی گفت: مدیرانی در این سطح بیش از ۲۰ یا ۲۵ سال سابقه دارند، اما آقای سعادتی وقتی به این حد مدیریتی رسید این سوابق را نداشته است. مدیرانی در این سطح حدود هفت یا هشت سال سابقه مدیریت شعبات ممتاز را دارند، اما ایشان این سابقه را نداشته است. سعادتی در جهشی ناصواب در شعبه مستقل مرکزی می‌نشیند و معوقات بسیاری هم ایجاد می‌کند. یکی از این معوقات متعلق به شرکت امید دارو سلامت است که در این شعبه اخذ تسهیلات کرده، اما ۴۹ میلیارد تومان بدهی دارد و دیده شده یکی از سهامداران این شرکت همسر سعادتی است و حتی به پدر و مادر خودش هم تسهیلات داده است. سعادتی بعد از اینکه بازنشسته می‌شود، دیواندری از وی کمک می‌خواهد و او را به عنوان مدیر تراستی معرفی می‌کند و ماهیانه ۱۲ هزار یورو به سعادتی حقوق می‌داده است و این حقوق را از اردیبهشت ۹۱ تا آبان ۹۲ دریافت کرده است. قهرمانی یادآور شد: سعادتی در امارات ملکی را با اجاره ۱۲ هزار درهم تدارک می‌بیند و این همان مبالغی است که باید آن‌ها را نگهداری می‌کرد و با آن خدمت انجام می‌داد. سعادتی حتی بعد از اینکه مدیرعامل می‌شود خانه‌شان از خیابان پیروزی به نیاوران منتقل می‌شود. سعادتی بعد از اینکه به انگلیس می‌رود و برای اقامت اقدام می‌کند محل اقامت خود را یک هتل معرفی می‌کند که ماهیانه حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار پوند هزینه آن بوده است و خانه‌ای که بعداً در انگلیس می‌گیرد به مبلغ ۶ میلیون و ۶۵۰ هزار پوند بوده و متاسفانه اسناد بانک را هم با خود می‌برد. در این هنگام قاضی موحد پرسید: سعادتی چگونه اسناد بانک را برده است. قهرمانی گفت: اسناد بانک یک سرور است و این را دیواندری باید توضیح دهد. رئیس دادگاه افزود: آیا اصل اسناد را برده یا اینکه بک‌آپ گرفته است؟ نماینده بانک بررسی کند و اگر اصول مدارک و اسناد موجود است آن را ارائه کند، ولی گزارشی که ما داریم این است که اصول مدارک برده شده و مدارکی که برای ما فرستاده شده موثق نیست. قاضی موحد گفت: آیا وکیل سعادتی در دادگاه حضور دارد که وکیل او از صندلی خود برخاست. قاضی موحد گفت: این فرد نمی‌توانسته وکالت کند، زیرا اطلاعات را از دادگاه جمع‌آوری و با سعادتی هماهنگ می‌کند. درست است که دادگاه علنی است، اما برای تماشاچی، نه برای کسی که بخواهد اطلاعات را جمع‌آوری کند. شما باید از جلسه دادگاه بیرون بروید و می‌گوییم که شما را در جلسات بعدی راه ندهند. وکیل سعادتی می‌خواست توضیحاتی را ارائه کند که قاضی خطاب به وی گفت: من نمی‌توانم صحبت‌های شما را گوش دهم باید بررسی شود که آیا منع قانونی وجود دارد یا خیر. در ادامه جلسه، وکیل سعادتی از دادگاه اخراج شد. در این هنگام رئیس دادگاه از نماینده دادستان پرسید: آیا مبالغی که سعادتی در انگلیس برای خود خانه گرفته را به ریال تبدیل کرده‌اید؟ نماینده دادستان پاسخ داد: با قیمت ارز امروز حدود ۹۵ میلیارد تومان می‌شود. قاضی موحد سوال کرد: آیا سعادتی اقامت گرفته یا برای پناهندگی اقدام کرده است؟ امیرقهرمانی پاسخ داد: شکل آن را نمی‌دانم، اما از طریق اینترپل وضعیت قرمز او را اعلام کرده‌ایم.
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: