دستگیری اعضای شرکت هرمی یونیک فاینانس در زرند

خبرگزاری مهر: دادستان عمومی وانقلاب شهرستان زرند از شناسایی و دستگیری هشت نفر از سرشاخه‌های اصلی شرکت هرمی یونیک فاینانس خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کرمان سید مهدی قویدل گفت: با بررسی‌های فنی به عمل آمده از حامل‌های الکترونیکی متهمان مشخص شد که میزان تراکنش مالی حساب‌های متهمان در این شرکت هرمی بالغ بر ۷۷۴ هزار و ۸۸۸ دلار بوده است.

قویدل اظهار داشت: متهمان علاوه بر عضویت در شرکت هرمی مذکور اقدام به عضوگیری و تشکیل زنجیره انسانی به تعداد ۴۱۲ نفر در شهر‌های مختلفی از جمله اهواز، کرمان، تهران، زرند و رفسنجان کرده بودند.

دادستان زرند اعلام کرد: این افراد طی مدت کوتاهی بالغ بر۲۴ هزار و ۳۳۹ دلار کسب درآمد نامشروع داشته اند.

دادستان زرند در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: پس ازانجام یکسری اقدامات اطلاعاتی منسجم و پایش‌های مستمر انجام شده در فضای مجازی و انجام تحقیقات اولیه در خصوص لیدر‌ها و فعالان شرکت هرمی یونیک فاینانس در استان کرمان و شهرستان زرند از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان، رسیدگی به موضوع در دستور کار دادستانی قرار گرفت.

وی عنوان کرد: در این رابطه هشت نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عضویت در شرکت‌های هرمی تحت پیگرد قضائی قرار گرفته اند.

وی اعلام کرد: مطابق بررسی‌ها و تحقیقات انجام شده و اقاریر انجام شده توسط مدیران اصلی این شرکت جعلی، هیچ‌کدام از ادعا‌های این افراد در خصوص فعالیت در بورس‌های بین المللی و خرید و فروش سهام شرکت‌های معتبر واقعیت نداشته و این شرکت صرفاً یک شرکت هرمی است.

وی گفت: فعالیت شرکت مذکور بدین صورت بوده است که هر عضو برای ورود اولیه ملزم به سرمایه گذاری به مبلغ حداقل هزار دلار و ایجاد یک حساب کاربری (اکانت) می‌شده است و بر اساس مقدار سرمایه گذاری و جذب زیر مجموعه سود دریافت می‌کرده است.

دادستان زرند در خصوص هرمی بودن فعالیت شرکت یونیک فاینانس گفت: فعالیت این شرکت بدین صورت است که صرفاً بر پایه سرمایه گذاری و جذب زیر شاخه‌ها میزان سود و پورسانت دریافتی سرشاخه‌ها افزایش می‌یابد و در عمل هیچ گونه کالا یا خدماتی ارائه نمی‌شود و با افزایش زنجیره انسانی به صورت تصاعدی سود دریافتی شخص افزایش می‌یابد.

وی در خصوص نحوه تبدیل پورسانت‌ها نیز گفت: متهمان از طریق انتقال پول به حساب بانکی از طریق صرافی، تبدیل به پول الکترونیکی شرکت (بیت کوین- BTC) و انتقال به کیف پول اکانت، انتقال به مستر کارت و ویزا کارت، انتقال به حساب بین المللی و انتقال به اشخاصی که حساب کاربری دارند و دریافت معادل ریال آن اقدام می‌کردند.

وی با بیان اینکه یکی از جنبه‌های مجرمانه بودن فعالیت‌های شرکت مذکور خروج ارز از کشور است، گفت: مدیران این شرکت در خارج از کشور با اغواگری اقدام به تهیج اشخاص به سرمایه گذاری در این شرکت با وسوسه کسب سود‌های کلان می‌کردند که در اغلب موارد تنها چند سرشاخه اولیه به سود‌های هنگفت رسیده و سایر اعضا متضرر می‌شود از این رو جنبه کلاهبرداری این شرکت نیز می‌تواند به عنوان یکی از رفتار‌های مجرمانه آن مد نظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اعضای اصلی این شرکت در کشور و خارج از کشور مورد شناسایی قرار گرفته اند، گفت: همواره دستگاه قضائی و نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی حامی انجام فعالیت‌های اقتصادی مشروع و درچارچوب قانون هستند لذا می‌طلبد افراد به ویژه جوانان قبل از آغاز هرگونه فعالیت اقتصادی از قانونی بود آن اطلاع حاصل کنند.