توافق کشورهای اروپایی بر سر نظارت قوی‌تر بر پولشویی
کشورهای عضو اتحادیه اروپا به یک توافق اولیه برای نظارت بیشتر سیستم بانکی بر فعالیت‌های پولشویی دست یافته‌اند.
خبرگزاری تسنیم: به نقل از رویترز، اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: دولت های عضو این اتحادیه به یک توافق مقدماتی و اولیه دست یافته‌اند که بر اساس آن مقابله با پولشویی از طریق تقویت نظارت سیستم بانکی اروپا تشدید خواهد شد.
بر اساس این گزارش، توافق صورت گرفته بین کشورهای اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که اگر مقام های کشورهای مختلف عضو این اتحادیه برای مقابله با پولشویی اقدام نکنند، سازمان اداره امور بانکی اروپا این قدرت و اختیار را دارد که مستقیما از بانک های خاص بخواهد تا تدابیر لازم را برای مقابله با پولشویی اتخاذ کنند.
این توافق پس از آن صورت گرفته است که طی ماه های اخیر موارد متعددی از پولشویی در برخی بانک‌های اروپایی گزارش شده و این مساله نگرانی‌های زیادی را درباره عدم نظارت دقیق بر قوانین مقابله با پولشویی در اتحادیه اروپا به وجود آورده است.
این توافق نیاز به تایید و تصویب نهایی پارلمان اروپا دارد.