کلاهبردار میلیاردی: اطلاعات مالباخته را از بورس برداشتم
رئیس پلیس پایتخت از دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای خبر داد که با روشی عجیب چندین حساب بانکی مدیرعامل یکی از شرکت‌های بزرگ اینترنی را خالی کرده بود.
خبرگزاری میزان: رئیس پلیس پایتخت از دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای خبر داد که با روشی عجیب چندین حساب بانکی مدیرعامل یکی از شرکت‌های بزرگ اینترنی را خالی کرده بود. رئیس پلیس پایتخت از دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای خبر داد که با روشی عجیب چندین حساب بانکی مدیرعامل یکی از شرکت‌های بزرگ اینترنی را خالی کرده بود. سردار حسین رحیمی دراین باره اظهار داشت: چندی پیش با شکایت مدیرعامل یکی از شرکت‌های بزرگ اینترنتی که در زمینه تراکنش‌های مالی در فضای مجازی فعالیت گسترده‌ای دارد پرونده‌ای با موضوع کلاهبرداری و برداشت غیرمجاز از حساب‌های شخصی و اداری این فرد آغاز شد.
وی در ادامه گفت:فرد مالباخته مدعی بود در چند روز گذشته حدود چهار و نیم میلیاردتومان از حساب‌های شخصی و اداری او برداشته شده و با پیگیری‌ها مشخص شده این پول‌ها در چند مرحله و به صورت اینترنتی برداشت شده است. با توجه به حساسیت ماجرا بلافاصله مأموران پلیس امنیت نیروی انتظامی تحقیقات گسترده‌ای را انجام دادند و با اقدامات فنی و پلیسی موفق شدند رد فرد کلاهبردار را در تبریز بزنند. با مشخص شدن این موضوع مأموران پلیس با هماهنگی قضایی راهی شهر تبریز شدند و متهم را در مخفیگاهش دستگیر کرده و مقدار زیادی طلا و سکه و ارز نیز از او کشف و ضبط کنند.
گفتگو با متهم
دست بند به دست و پابند به پا در گوشه حیاط پلیس امنیت تهران بزرگ ایستاده، چند روز پیش بود که دستگیر شد و حالا با قرار سه میلیاردی، باید تاوان کلاهبرداری میلیاردی را که انجام داده پس بدهد. دومین باری است که به اتهام کلاهبرداری و برداشت غیرمجاز بازداشته شده. در ادامه گفت و گوی خبرنگار میزان با این کلاهبردار میلیاردی را بخوانید.
چند سال داری؟ ۳۳ سال.
به جرم کلاهبرداری وبرداشت غیرمجاز دستگیر شده‌ای؟ از روش کلاهبرداری ات بگو؟ برداشت از حساب بود، یعنی به بانک مراجعه می‌کردم و رمز اینترنی حساب را گرفتم و در چند نوبت پول‌ها را به حساب خودم و چند حساب دیگر واریز کردم.
چه طور ممکن است بانک به راحتی اطلاعات حساب یک نفر دیگر را در اختیار تو بگذارد؟ مدارک جعلی داشتم. یعنی از دو نفر جاعل درخواست کرده بودم تا شناسامه و کارت ملی شخص موردنظر را برایم جعل کند. بعد با همان مدارک به بانک رفتم و رمز دوم کارت گرفتم.
فرد موردنظرت را چه طور پیدا کردی و اطاعات شخصی او را چه طور به دست آوری؟ چندوقت پیش در اینترنت اسم شرکت موردنظرم را که سرچ کردم به صفحه کودال رسیدم، صفحه‌ای که مربوط به بورس است و اطلاعات افرادی که در بورس سرمایه گذاری کرده اند در آن وجود دارد. اطلاعات موردنیازم را برداشت کردم و به جاعل رساندم.
این روش از کجا به ذهنت رسید؟ خودم، درس نخوانده ام، اما مغزم در این کار‌ها خیلی خوب کار می‌کند.
جاعل دوستت بود؟ نه او را نمی‌شناختم.
پس چه طور با او آشنا شدی؟ از طریق سایت دیوار. یک نفر آگهی داده بود مهر می‌سازد. اکثر این افراد جاعل هستند. من هم با شماره‌ای که گذاشته بود تماس گرفتم و از او خواستم شناسنامه و کارت ملی برایم جعل کند.
او به راحتی قبول کرد؟ ابتدا که نه، اما بعد از چند بار که با او تماس داشتم و مقداری پول هم که به حسابش واریز کردم، اطمینان کرد و با هم در تهرانپارس قرار گذاشتیم.
با این روش چه مقدار از حساب آن‌ها برداشت کردی؟ چهار ونیم میلیارد ریال.
پول کمی نبوده، این همه پول را به چه حسابی واریز کردی؟ به حساب‌های خودم و چند حساب دیگر.
چقدر از این پول را خرج کردی؟ حدود ۳۰۰ میلیون تومان برداشت کردم، مقداری از آن را سکه و طلا خریدم، مقداری هم دلار و لیر و یورو. صد میلیون تومانی هم در اختیار دختر جوانی قرار دادم که گاهی اوقات کار‌های پولشویی ام را انجام می‌داد. مثلا چک پاس می‌کرد و بقیه کار‌ها.
این پول را در یک روز و از یک حساب برداشت کردی؟ نه طی سه یا چهار روز، گفتم شرکت بزرگ بود و چندین حساب در بانک‌های مختلف داشت. هر بار به یکی از بانک‌ها مراجعه می‌کردم و با ارائه مدارک جعلی خودم را جای مدیر شرکت جا می‌زدم و بعد از به دست آوردن رمز اینترتی پول برداشت می‌کردم. مثلا یک بار به بروجرد رفتم و با مراجعه به بانک ملت، رمز دوم کارت را گرفتم و بعدا با استفاده از درگاه اینترنتی موفق شدم پول برداشت کنم.
تو سابقه دار هستی؟ بله.
درباره سابقه قبلی ات بگو؟ سابقه قبلی ام، کلاهبرداری بود، با همین شیوه. آن بار هم با جعل مدارک توانستم رمز دوم کارتش را به دست بیاورم و حدودا ۵۰۰ میلیون تومان برداشت کنم. اما دستگیر شدم.
چه مدت در زندان بودی؟ هفت ماه زندانی بودم، رضایت شاکی را گرفتم و پس از گذراندن دوران محکومیتم آزاد شدم.