مشروح جلسه دادگاه پرونده اختلاس بیمه

ششمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه ایران صبح امروز در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی کشکولی با شنیدن ادامه دفاعیات ی.د آغاز شد.

جدال قاضی و متهم/متهمی که گناهش را به گردن بالادستی ها انداخت

ی.د در ادامه دفعاعیاتش گفت: آن زمانی که ادعا میکنند من چک گرفته‌ام من خارج از کشور بودم و پرینت تلفن من هم وجود دارد.

قاضی به متهم گفت: م-الف در جلسه بازپرسی اظهار داشته که چکی معادل 500 میلیون تومان به شما داده شده است.

متهم گفت: من چکی از کسی نگرفتم من واقعیت را می‌گویم حالا شما با وجدانتان درباره بنده تصمیم بگیرید.

قاضی گفت: بهتر است درباره آن 200 میلیون تومانی که دریافت کرده ‌اید توضیح دهید.

متهم گفت: وجوهی بود که به صورت مازاد 20 سال در تمام استانداری‌ها به عنوان کمک دریافت می‌شده است و حالا کاسه ها بر سر استانداری تهران شکسته شده است.

قاضی گفت: شما چرا با دریافت ان مخالفت نکردید؟

متهم گفت: من زیر نظر استاندار کار می‌کردم و دخالتی در این کارها نداشتم.

وی همچنین درباره عوارض دریافت شده از اتباع خارجی نیز گفت: این موضوع در شورای شهر تهران به تصویب رسیده است که 30 درصد عوارض از اتباع دریافت شود و من در دیوان محاسبات نسبت به این اتهام تبرئه شدم.

وی گفت: من فقط یک صورت جلسه را امضا کردم و تأکید کردم که این پولها باید در جای خودش مصرف و هزینه شود.

قاضی گفت: درباره اخذ آن 50 هزار تومان از معدن داران توضیح دهید.

متهم گفت: این تخلف ربطی به من ندارد زیرا زیر مجموعه من یک تخلفی را انجام داده و من نباید پاسخگوی آن باشم.

قاضی گفت: شما براساس سلسله مراتب باید نظارت می‌داشتید.

متهم تصریح کرد بله درست است آنها می‌گرفتند اما من نگرفتم

محاکمه میلیاردر پرونده اختلاس از بیمه ایران آغاز شد

در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران نوبت به رسیدگی به اتهامات تحصیل مال نامشروع به میزان 505 میلیارد و 161 میلیون و 813 هزار ریال اتهام د-س بود که به وی تفهیم شد.

متهم با حضور در جایگاه ضمن رد اتهام وارده گفت: من در حال حاضر 48 میلیارد از این مبلغ را به بانک بازگرداندم و در مورد وام‌هایی که گرفتم باید بگویم که تمام آنها با کارشناسی‌های صورت گرفته به من ارائه شد.

وی افزود: از آنجایی که برای باز کردن ال‌سی‌ها خریداری و فروشنده نباید یکی باشد بعد از کارشناسی معامله اسناد انجام شد.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما به نام کدام شرکت گشایش اعتبار کردید که متهم پاسخ داد من به نام شرکت بلند‌مرتبه‌سازان و پویندگان کیان گشایش اعتبار انجام دادم.

قاضی پرسید آیا شما در دبی نیز شرکت دارید؟ که پاسخ متهم منفی بود.

قاضی گفت: شما با شرکت پکس اینتر نشنال چه ارتباطی دارید؟

متهم پاسخ داد: ما از این شرکت کالا می‌خریدیم و وارد ایران می‌کردیم.

قاضی پرسید این شرکت متعلق به چه کسی بود؟

متهم پاسخ داد: من اسامی را یادم نیست اما شرکت متعلق به من نبود.

قاضی پرسید آیا اعضای این شرکت تابعیت ایرانی دارند؟

متهم پاسخ داد: خیر آنها صلاحیت خارجی داشتند اما من در این شرکت سهامی نداشتم.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما 57 میلیون درهم برای ورود کالا به کشور دریافت کردید اما کالایی وارد نشده در این خصوص توضیح دهید؟

متهم در پاسخ گفت: چون مشکل استاندارد داشتیم نتوانستیم کالاها را ترخیص کنیم و من برگه‌ را به بازپرسی تحویل دادم.

قاضی گفت: شما برگ سبزی به بانک ارائه نکرده‌اید و این تخلف است.

متهم گفت: من در آن زمان به صورت انفرادی فعالیت می‌کردم و نمی‌توانستم این کار را انجام دهم.

قاضی خطاب به متهم گفت: گزارش نهادهای نظارتی، گمرک و بانک نشان می‌دهد که شما تسهیلاتی را که دریافت کرده‌اید دارای انحراف بوده و در محل خود هزینه نشده است.

متهم پاسخ داد: یک سری مسائل سیاسی بوده که بانک ملت هم مسئله اخاذی را مطرح کرده. طبق کارشناسی‌ها املاک من حدود 320 میلیارد قیمت‌گذاری شده اما برای ادامه سایر توضیحات وکیلم صحبت می‌کند چرا که من در زندان بودم و اطلاعات جدیدی ندارم.

اظهاراتی که از جانب آقای میلیاردر پس گرفته شد

در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران د-س با سوگند یاد کردن به خداوند اظهاراتش درباره 3 نفر از متهمان پرونده را تکذیب کرد.

وی گفت: من این اظهارات را پس می‌گیرم.

نماینده دادستان پس از شنیدن این ادعای د - س پرسید: چرا بین این همه آدم شما اظهاراتتان را نسبت به این 3 نفر و با این مبالغ عنوان کرده بودید.

د - س در پاسخ گفت: در برخی موارد ساعت بازجویی ها از من ساعت مناسبی نبود و در 80 موارد سوالاتی از من می پرسیدند که مربوط به مسائلی میشد که در حال حاضر جای مطرح کردن آنها وجود ندارد.

وی تصریح کرد: کسی که از من بازجویی می‌کرد این اسامی و رقم‌ها را جلوی من گذاشت.

این در حالی است که سه نفری که د - س اظهاراتش درباره آنها را پس گرفته عبارتند از م-ع-ص کارمند بانک م که متهم به دریافت رشوه 20 میلیون تومان است، س-ف-ه متهم به دریافت 2 رشوه به مبالغ 60 هزار درهم و یک میلیون و 300 هزار درهم و الف-س متهم به دریافت رشوه 40 میلیون تومانی.

اخذ دفاع آخر از دو متهم دیگر پرونده

در ادامه ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس در بیمه ایران، دفاع آخر از دو متهم دیگر این پرونده اخذ شد.

ن.خ با حضور در جایگاه اظهارداشت: من 5 فقره چک پاس کردم اما این چک‌ها را پدرم به خانه می‌آورد و تمامی انها پشت‌نویسی شده بود و به من می‌گفت که برای مسائل اداری است.

قاضی گفت: این چک‌ها به اسم شما صادر نشده بود.

متهم در پاسخ گفت: من اطلاعی نداشتم.

قاضی خطاب به متهم گفت: این چک‌ها متعلق به پدرت هم نبود.

متهم پاسخ داد: بله می‌دانم، پدرم می‌گفت چک‌ها برای ح.ن شوهر عمه‌ام است.

در ادامه خانوم و.غ که به اتهام معاونت در اختلاس و پولشویی به میزان بیش از یک میلیارد و 500 میلیون در دفاع آخر گفت: من هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم و لایحه دفاعیه خود را تحویل دادگاه می‌کنم.

همچنین ابوالفضل انتظاری وکیل د.س با حضور در جایگاه اظهارداشت: موکل من در زمانی که تسهیلات بانکی را اخذ کرده جزء مشتریان ممتاز بانک بوده و بدهی معوقه نداشته و این حرفها صرفاً ادعا است.

وی افزود: موکل من سنسور وارد کرده و چون استاندارد نبوده ترخیص نشده چرا که نمی‌خواسته وسیله غیر استاندارد وارد کشور کند.

نمی‌دانستم چک‌ها برای بیمه است

خانم ع.ح به اتهام پولشویی به مبلغ 35 میلیون تومان و تحصیل مال نامشروع به میزان 5 میلیون تومان در دادگاه حضار شد اما اتهامات خود را قبول نکرد. این متهم گفت: من به واسطه فروش زمین از آقای ف چک گرفتم و بدون اینکه بدانم چک‌ها برای بیمه است آنها را نقد کردم و دوباره کل مبلغ را به آقای ف دادم. وی افزود: من همین یک چک را داشتم، آیا اگر می‌دانستم اختلاس است پول های بیشتری نمی‌گرفتم؟ اگر کار من عمدی بوده مشخصات واقعی خودم را می‌گفتم؟ قاضی خطاب به متهم گفت: چرا مقدار پول را به حساب برادر شوهرتان آقای ف.ک واریز کردید؟ متهم گفت: ما هم به او بدهی داشتیم و هم مبلغی بهش دادیم تا برای ما کار کند به همین خاطر 30 میلیون تومان به حساب او واریز کردیم. قاضی گفت: چک را برای وصول از چه کسی گرفتید؟ متهم پاسخ داد: شوهرم چک‌ها را از آقای ف گرفت و به من داد تا آنها را وصول کنم و ما به دلیل اینکه با آقای ف آشنا بودیم از او رسید نگرفتیم. قاضی پرسید: چرا شوهرت چک را پاس نکرد؟ متهم گفت: زمین‌ها به نام من بود.

ختم ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه و استانداری تهران

ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه و استانداری تهران امروز به پایان رسید.

قاضی کشکولی با اعلام ختم رسیدگی به این پرونده در ساعت 11:55 امروز گفت: رسیدگی به این پرونده

ساعت 9 صبح سه شنبه سوم دی‌ماه از سر گرفته می‌شود.

این در حالی است که روز دوشنبه قاضی پرونده خبر از اتمام رسیدگی به این پرونده طی هفته جاری داده بود و در جمع خبرنگاران تاکید کرده بود در صورت عدم حضور 2 نفر از متهمان در جلسه روز چهارشنبه، حکم آنان بصورت غیابی صادر می‌شود.